证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升         编号：临 2022-041

                 山东华鲁恒升化工股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 28 日
以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于 2022 年 4 月 18 日以通讯形式下发，应
参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议符合《公司法》等相关法律、法规的相
关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，会议审议并通过了以
下决议：
       一、审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
       同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于等容量替代建设 3×480t/h 高效大容量燃煤锅炉项目的议
案》
       同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
及相关媒体披露的《华鲁恒升等容量替代建设 3×480t/h 高效大容量燃煤锅炉项目的
公告》（临 2022-042）。
       三、审议通过《关于投资建设高端溶剂项目的议案》
       同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设高端溶剂项目公告》（临 2022-043）。
       四、审议通过《关于投资建设尼龙 66 高端新材料项目的议案》
       同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设尼龙 66 高端新材料项目公告》（临 2022-044）。
    五、审议通过《关于荆州公司签订绿色新能源材料项目投资协议的议案》
       同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及相关媒体披露的《华鲁恒升关于荆州公司签订绿色新能源材料投资协议公告》（公
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告编号：临 2022-038）。
    六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
及相关媒体披露的《华鲁恒升关于修订公司董事会议事规则的公告》（临 2022-045）。
    七、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
及相关媒体披露的《华鲁恒升关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（临
2022-046）。
    八、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
及相关媒体披露的《华鲁恒升 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-048）。

    上述议案中第二、三、四、五、六、七项内容尚需提交公司 2021 年年度股东

大会审议批准。



     特此公告。




                                         山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 30 日




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