华鲁恒升:华鲁恒升关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告2022-04-30
证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-046
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第五次会议,
审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,具体情况如下:
公司 2021 年限制性股票激励计划已于 2022 年 4 月 1 日完成登记工作,故需对公
司注册资本(股本)进行变更,同时为进一步落实董事会职权,有效提升董事会行权
履职能力,公司对《董事会议事规则》进行了修订,因此需对公司章程部分条款进行
修订。
具体条款修订如下:
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
211,187.9999 万元。 212,247.9999 万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
211,187.9999 万股,公司的股本结构为:普 212,247.9999 万股,公司的股本结构为:普
通股 211,187.9999 万股。 通股 212,247.9999 万股。
第一百一十九条 董事会行使下列职 第一百一十九条 董事会行使下列职
权: 权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作; 告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)履行中长期发展决策权,审议并
(四)制订公司的年度财务预算方案、
决定公司中长期发展规划、年度经营计划和
决算方案;
投资方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补
(四)履行重大财务事项管理权,制定
亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、 担保、负债、对外捐赠等管理制度;制订公
发行债券或其他证券及上市方案,决定公司 司年度财务预算方案、决算方案;制订公司
章程规定的应由董事会决定的股份回购事 利润分配方案和弥补亏损方案;
宜; (五)履行职工工资分配管理权,制订
(七)拟订公司重大收购、收购本公司 工资总额管理办法,明确工资总额决定机
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 制,动态监测职工工资有关指标执行情况,
的方案; 统筹推进企业内部收入分配制度改革;
(八)在股东大会授权范围内,决定公
(六)制订公司增加或者减少注册资
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
本、发行债券或其他证券及上市方案,或决
外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
定公司章程约定的回购股份事宜;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事 (七)拟订公司重大收购、收购本公司
会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
公司副总经理、财务负责人等高级管理人员, 的方案;
并决定其报酬事项和奖惩事项; (八)在股东大会授权范围内,决定公
(十一)制订公司的基本管理制度; 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
(十二)制订本章程的修改方案; 外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(十三)管理公司信息披露事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事
公司审计的会计师事务所;
会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘
(十五)听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作; 公司副总经理、财务负责人等高级管理人
(十六)法律、行政法规、部门规章或 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
本章程授予的其他职权。 (十一)制订公司的基本管理制度;
公司重大事项由董事会集体决策,董事 (十二)制订公司章程的修改方案;
会不得将法定由其行使的职权授予董事长、 (十三)管理公司信息披露事项;
总经理等行使。 (十四)向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作;
(十六)法律、行政法规、部门规章或
公司章程授予的其他职权。
公司重大事项由董事会集体决策,董事
会不得将法定由其行使的职权授予董事长、
总经理等行使。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日