华鲁恒升:华鲁恒升关于修订公司董事会议事规则的公告2022-04-30
证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2022-045
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于修订公司董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第五次会议,
审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》,具体情况如下:
为进一步落实董事会职权,有效提升董事会行权履职能力,增强企业改革发展活力,
更好的保证董事会依法行使权力,履行义务,维护公司经营和管理工作,根据国家及监
管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定,公司拟对《董事会议事规则》部分条款
进行修订。
具体条款修订如下:
原条款 修改后条款
第五条 董事会行使下列职权: 第五条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会 (一)召集股东大会,并向股东大会报
报告工作; 告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)履行中长期发展决策权,审议并
案; 决定公司中长期发展规划、年度经营计划和
(四)制订公司的年度财务预算方案、 投资方案;
决算方案; (四)履行重大财务事项管理权,制定
(五)制订公司的利润分配方案和弥 担保、负债、对外捐赠等管理制度;制订公
补亏损方案; 司年度财务预算方案、决算方案;制订公司
(六)制订公司增加或者减少注册资 利润分配方案和弥补亏损方案;
本、发行债券或其他证券及上市方案,或决 (五)履行职工工资分配管理权,制订
定公司章程约定的回购股份事宜; 工资总额管理办法,明确工资总额决定机
(七)拟订公司重大收购、收购本公 制,动态监测职工工资有关指标执行情况,
司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 统筹推进企业内部收入分配制度改革;
式的方案; (六)制订公司增加或者减少注册资
(八)在股东大会授权范围内,决定 本、发行债券或其他证券及上市方案,或决
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 定公司章程约定的回购股份事宜;
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (七)拟订公司重大收购、收购本公司
(九)决定公司内部管理机构的设置; 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
(十)聘任或者解聘公司总经理、董 的方案;
事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解 (八)在股东大会授权范围内,决定公
聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(十一)制订公司的基本管理制度; (九)决定公司内部管理机构的设置;
(十二)制订公司章程的修改方案; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事
(十三)管理公司信息披露事项; 会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘
(十四)向股东大会提请聘请或更换 公司副总经理、财务负责人等高级管理人
为公司审计的会计师事务所; 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十五)听取公司总经理的工作汇报 (十一)制订公司的基本管理制度;
并检查总经理的工作; (十二)制订公司章程的修改方案;
(十六)法律、行政法规、部门规章或 (十三)管理公司信息披露事项;
公司章程授予的其他职权。 (十四)向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作;
(十六)法律、行政法规、部门规章或
公司章程授予的其他职权。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日