证券代码：600426       证券简称：华鲁恒升         编号：临 2022-045


                 山东华鲁恒升化工股份有限公司
               关于修订公司董事会议事规则的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第五次会议，
审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，具体情况如下：
    为进一步落实董事会职权，有效提升董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，
更好的保证董事会依法行使权力，履行义务，维护公司经营和管理工作，根据国家及监
管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款
进行修订。
   具体条款修订如下：
                  原条款                                 修改后条款

    第五条    董事会行使下列职权：            第五条   董事会行使下列职权：
       （一）召集股东大会，并向股东大会       （一）召集股东大会，并向股东大会报
报告工作；                                告工作；
       （二）执行股东大会的决议；             （二）执行股东大会的决议；
       （三）决定公司的经营计划和投资方       （三）履行中长期发展决策权，审议并
案；                                      决定公司中长期发展规划、年度经营计划和
       （四）制订公司的年度财务预算方案、 投资方案；
决算方案；                                    （四）履行重大财务事项管理权，制定
       （五）制订公司的利润分配方案和弥 担保、负债、对外捐赠等管理制度；制订公
补亏损方案；                              司年度财务预算方案、决算方案；制订公司
       （六）制订公司增加或者减少注册资 利润分配方案和弥补亏损方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案，或决        （五）履行职工工资分配管理权，制订
定公司章程约定的回购股份事宜；            工资总额管理办法，明确工资总额决定机
       （七）拟订公司重大收购、收购本公 制，动态监测职工工资有关指标执行情况，
司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 统筹推进企业内部收入分配制度改革；
式的方案；                                    （六）制订公司增加或者减少注册资
       （八）在股东大会授权范围内，决定 本、发行债券或其他证券及上市方案，或决
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 定公司章程约定的回购股份事宜；
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；       （七）拟订公司重大收购、收购本公司
    （九）决定公司内部管理机构的设置； 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
    （十）聘任或者解聘公司总经理、董 的方案；
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解         （八）在股东大会授权范围内，决定公
聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；           外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；           （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十二）制订公司章程的修改方案；           （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
    （十三）管理公司信息披露事项；         会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
    （十四）向股东大会提请聘请或更换 公司副总经理、财务负责人等高级管理人
为公司审计的会计师事务所；                 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十五）听取公司总经理的工作汇报           （十一）制订公司的基本管理制度；
并检查总经理的工作；                           （十二）制订公司章程的修改方案；
    （十六）法律、行政法规、部门规章或         （十三）管理公司信息披露事项；
公司章程授予的其他职权。                       （十四）向股东大会提请聘请或更换为
                                           公司审计的会计师事务所；
                                               （十五）听取公司总经理的工作汇报并
                                           检查总经理的工作；
                                               （十六）法律、行政法规、部门规章或
                                           公司章程授予的其他职权。



   特此公告。

                                       山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 30 日