证券代码：600426       证券简称：华鲁恒升         编号：临 2023-004


               山东华鲁恒升化工股份有限公司
               第八届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 28 日

在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2023 年 3 月 18 日

以通讯方式下发，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，赵敬国先生以通讯方

式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议投票表决，

通过了以下决议：

   一、   审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

           表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   二、   审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

           表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、   审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

           表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   四、    审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。

           表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   五、   审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

           表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、 审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度

审计机构的议案》。

           表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

           表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：

    1、公司 2022 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。
                                      1
   2、公司 2022 年度财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，

审计报告客观公正。

    3、董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有

关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司

未来持续健康的发展。

   4、公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，严格

执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机

制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职

务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有

滥用职权损害公司和股东权益的行为。

    5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，

体现了诚信、公平、公正的原则，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，

没有损害公司和股东的利益。

    6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、

健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。




                                 山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

                                           2023 年 3 月 30 日




                                     2