证券代码：600426            证券简称：华鲁恒升         公告编号：2023-014


                  山东华鲁恒升化工股份有限公司
          关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          600426         华鲁恒升           2023/4/21

二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    因工作人员疏忽，将需 2022 年年度股东大会审议的《2022 年度监事会工作

报告》误写为《2022 年度总经理工作报告》，现予以更正。

三、     除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知

   事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 4 月 28 日    9 点 30 分

   召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 28 日

                        至 2023 年 4 月 28 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     2022 年度监事会工作报告                                  √
  2     2022 年度董事会工作报告                                  √
  3     关于独立董事 2022 年度述职报告的议案                     √
  4     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                     √
  5     关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                     √
        关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案的
  6                                                              √
        议案
  7     关于公司 2023 年度财务预算报告的议案                     √
        关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  8                                                              √
        2023 年度审计机构的议案
  9     关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案                 √
  10    关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案             √
  11    关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案                 √
  12    关于控股子公司投资建设相关项目的议案                     √
  13    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案             √


          特此公告。


                                     山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 4 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书

山东华鲁恒升化工股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 28

日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称                              同意        反对   弃权

 1      2022 年度监事会工作报告

 2      2022 年度董事会工作报告

 3      关于独立董事 2022 年度述职报告的议案

 4      关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

 5      关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
        关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预
 6
        案的议案
 7      关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
        关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）
 8
        为公司 2023 年度审计机构的议案
 9      关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案
        关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议
 10
        案
 11     关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案

 12     关于控股子公司投资建设相关项目的议案
        关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的
 13
        议案

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                        委托日期：      年     月     日
备注：


    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。