证券代码：600444            证券简称：国机通用      公告编号：2019-014


                  国机通用机械科技股份有限公司
         关于 2018 年年度股东大会通知的更正公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 6 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          600444         国机通用          2019/5/30




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因



       国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 16

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露了《关于

召开 2018 年年度股东大会的通知》（编号：2019-013），由于工作人员疏忽，将

现场会议召开时间填写错误，现更正如下：

原公告                                     更正后

（四）现场会议召开的日期、时间和地 （四）现场会议召开的日期、时间和地

点                                         点
                                       1
召开的日期时间：2019 年 6 月 6 日        召开的日期时间：2019 年 6 月 6 日

14 点 30 分                              15 点 30 分




三、    除了上述更正补充事项外，于 2019 年 5 月 16 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2019 年 6 月 6 日 15 点 30 分
    召开地点：合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司办公楼三楼一号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 6 日
                       至 2019 年 6 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                     议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案

                                     2
1      2018 年度董事会工作报告                             √
2      2018 年度监事会工作报告                             √
3      关于 2018 年度报告全文及摘要的议案                  √
4      关于 2018 年度利润分配的预案                        √
5      2018 年度财务决算报告                               √
6      关于申请 2019 年度综合授信的议案                    √
7.00   关于预计 2019 年度日常关联交易的议案                √
7.01   公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五            √
       建所涉及的关联交易
7.02   公司与关联方山东京博所涉及的关联交易                √
8      关于公司 2019 年度中期利润分配的预案                √
9      关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案              √
10     关于续聘 2019 年度审计机构的议案                    √
11     关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易            √
       议案


特此公告。


                                  国机通用机械科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 5 月 17 日




                                  3
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

国机通用机械科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                         同意   反对 弃权

1    2018 年度董事会工作报告

2    2018 年度监事会工作报告

3    关于 2018 年度报告全文及摘要的议案

4    关于 2018 年度利润分配的预案

5    2018 年度财务决算报告

6    关于申请 2019 年度综合授信的议案

7.00 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五
     建所涉及的关联交易

7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易

8    关于公司 2019 年度中期利润分配的预案

9    关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案

10   关于续聘 2019 年度审计机构的议案

11   关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交
     易议案



                                       4
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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