国机通用：关于预计2020年度日常关联交易的公告2020-03-26
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2020-005
国机通用机械科技股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需要提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，
保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 3月24 日
召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易
的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥院及其
控股子公司、中机五建所涉及的关联交易表决时公司关联董事王冰先生、窦万波
先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联
交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。
公司独立董事对本关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为关联交易经管
理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，
不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,
符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益，独立董事发表
了同意意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况
表一：2019 年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）
2019 年预 2019 年实
关联交易 关联交易内容 关联人 说明
计 际发生金额
机电系统集成
及设备、非标流 合肥通用机
向关联人销售
体机械设备、展 械研究院有 19,300.00 17,686.00 据实结算
商品及劳务
陈系统及产品、 限公司
技术开发、技术
1
咨询
合肥通用机
向关联人销售 技术服务、工程
电产品检测 600.00 81.80 据实结算
商品及劳务 承包、设备成套
院有限公司
山东京博控 指京博集团
向关联人销售
销售管材 股集团有限 1,000.00 69.19 成员公司共
商品及劳务
公司 用额度
安徽省机械
向关联人销售
销售管材 工业设计院 100.00 据实结算
商品及劳务
有限公司
合肥通用机
向关联人销售 技术服务、工程 械研究院特
120.00 据实结算
商品及劳务 承包、设备成套 种设备检验
站有限公司
合肥通安工
向关联人销售 程机械设备
技术服务 19.02 据实结算
商品及劳务 监理有限公
司
合肥通用机
自关联人购买
试验费 电产品检测 30.00 41.46 据实结算
商品及劳务
院有限公司
合肥通用机
自关联人购买 械研究院特
试验费 50.00 0.70 据实结算
商品及劳务 种设备检验
站有限公司
合肥通安工
自关联人购买 程机械设备
技术服务 50.00 据实结算
商品及劳务 监理有限公
司
设计费、总承包 安徽省机械
自关联人购买
管理等相关服 工业设计院 150.00 12.18 据实结算
商品及劳务
务 有限公司
向关联人出租 安徽省机械
办公房出租及
及代收水电 工业设计院 40.00 32.18 据实结算
代收水电费
费、工程设计 有限公司
设备场地租赁 合肥通用机
自关联人租赁
及转供水电服 械研究院有 170.00 19.14 据实结算
及水电费用
务 限公司
非标流体机械
合肥通用机
自关联人购买 设备及配件、技
械研究院有 50.00 30.97 据实结算
商品及劳务 术开发、技术咨
限公司
询、代购原材料
2
合肥通用特
自关联人租赁 场地租赁及转
种材料设备 1,100.00 845.58 据实结算
及水电费用 供水电服务
有限公司
接受工程设 中国机械工
新区搬迁相关
计、施工、劳 业第五建设 300.00 442.36 据实结算
服务
务服务 有限公司
合肥通用无
自关联人购买 损检测技术
检测费 20.00 据实结算
商品及劳务 有限责任公
司
国机财务有
其他关联交易 存款利息 据实结算 284.91 据实结算
限责任公司
合 计 23,080.00 19,565.49
（三）预计 2020 年日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司 2019 年的经营情
况，根据公司的实际需要，预计 2020 年公司日常关联交易发生额（包括关联销
售收入实际实现额和关联采购实际执行额）3.74 亿元。
表二：2020 年度日常关联交易销售、采购额计划 （单位：万元）
2019 年实 2020 年计
关联交易 关联交易内容 关联人 说明
际发生金额 划
根据各事业部
机电系统集成 报送的预计
及设备、非标流 数，由于部分
向关联人销 合肥通用机
体机械设备、展 项目将在 2020
售商品及劳 械研究院有 17,686.00 34,000.00
陈系统及产品、 年完工，因此
务 限公司
技术开发、技术 预计的关联收
咨询 入比以往年度
有所增加
向关联人销 合肥通用机
技术服务、工程
售商品及劳 电产品检测 81.80 300.00
承包、设备成套
务 院有限公司
向关联人销 山东京博控 指京博集团成
售商品及劳 销售管材 股集团有限 69.19 500.00 员公司共用额
务 公司 度
合肥通用机
向关联人销
技术服务、工程 械研究院特
售商品及劳 50.00
承包、设备成套 种设备检验
务
站有限公司
向关联人销 合肥通安工
售商品及劳 技术服务 程机械设备 19.02 30.00
务 监理有限公
3
司
自关联人购 合肥通用机
买商品及劳 试验费 电产品检测 41.46 80.00
务 院有限公司
合肥通用机
自关联人购
械研究院特
买商品及劳 试验费 0.70 30.00
种设备检验
务
站有限公司
合肥通安工
自关联人购
程机械设备
买商品及劳 技术服务 30.00
监理有限公
务
司
自关联人购 设计费、总承包 安徽省机械
管材新区建设
买商品及劳 管理等相关服 工业设计院 12.18 50.00
剩余部分
务 务 有限公司
向关联人出
安徽省机械
租及代收水 办公房出租及 环境公司天湖
工业设计院 32.18 40.00
电费、工程 代收水电费 路办公楼租赁
有限公司
设计
向关联人出 合肥通用机 预估环境公司
办公房出租及
租及代收水 械研究院有 350.00 可能发生的房
代收水电费
电费 限公司 屋租赁收入
自关联人租 设备场地租赁 合肥通用机 预估环境公司
赁及水电费 及转 械研究院有 19.14 400.00 可能发生的房
用 供水电服务 限公司 屋租赁费用。
非标流体机械
自关联人购 合肥通用机
设备及配件、技
买商品及劳 械研究院有 30.97 80.00
术开发、技术咨
务 限公司
询、代购原材料
自关联人租 合肥通用特
场地租赁及转
赁及水电费 种材料设备 845.58 1,200.00
供水电服务
用 有限公司
接受工程设 中国机械工
新区搬迁相关 管材新区建设
计、施工、 业第五建设 442.36 200.00
服务 剩余部分
劳务服务 有限公司
合肥通用无
自关联人购
损检测技术
买商品及劳 检测费 20.00
有限责任公
务
司
其他关联交 国机财务有
存款利息 284.91 据实结算
易 限责任公司
合
19,565.49 37360
计
4
二、关联方介绍和关联关系
1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥院”），法定代表人：王冰；
注册资本：39000 万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备
件的设计开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软
硬件开发、销售；科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属
材料的销售、加工；本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易、民用改
装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程
所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证
有效期内经营；）房屋、设备租赁。注册地：合肥市长江西路 888 号；截至 2019
年 12 月 31 日，合肥院（本部）总资产：170,339 万元，净资产：102,427 万
元，营业收入:38,221 万元，净利润：9,167 万元。（未经审计）
关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司 36.82%股权，为公司控股股东。
符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定情形，是公
司关联法人。
2、合肥通用机电产品检测院有限公司（简称“检测院”），法定代表人：王
冰；注册资本：7,000.00 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：通用机
电产品的检验、测试、鉴定、认证、体系审核与咨询、标准化、技术服务；仪器
仪表标定，检测新技术开发，试验装置研制和认可。（以上凡涉及许可证的凭许
可证经营）。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：33,060 万元，净资产:29,724
万元，营业收入：15,441 万元，净利润：5,826 万元。（未经审计）
关联关系：合肥通用机电产品检测院有限公司为公司控股股东全资子公司。
符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公
司关联法人。
3、合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司（简称“特检站”），法定
代表人：范志超；注册资本：6000.00 万元；经营范围：锅炉、压力容器（含气
瓶）、压力管道等特种设备及机械装备的检验、检测、失效分析与安全评定及相
关技术的研究、开发、咨询及服务；石化、燃气、冶金、电力的工业装置的工程
风险评价与控制的相关技术的研究、开发、咨询与服务；特种设备检验、检测、
试验仪器、仪表及设备的研究、开发、试制、销售与修理。（以上经营范围除专
5
项许可）截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：31,775 万元，净资产：29,062
万元，营业收入：12,008 万元，净利润：6,293 万元。（未经审计）
关联关系：合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司为公司控股股东全
资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定
情形，是公司关联法人。
4、安徽省机械工业设计院有限公司（简称“机械设计院”），法定代表人：
王玉珏；注册资本：1,428.00 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：建
筑工程、机械工程、轻型钢结构工程、人防工程、石油化工工程设计，工程咨询、
监理、勘察、建设工程总承包等。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：1,850
万元，净资产：1,667 万元，营业收入：816 万元，净利润：9 万元。（未经审计）
关联关系：安徽省机械工业设计院有限公司为公司控股股东全资子公司。符
合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司
关联法人。
5、山东京博控股集团有限公司（简称“山东京博”），法定代表人：马韵升；
注册资本：87,000.00 万元；注册地址：博兴县经济开发区；企业类型：有限责
任公司；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理;发电、供热(有效期限以许
可证为准);电力销售;机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作
和安装工程;城镇工业供水、水处理技术咨询服务;建筑材料、大豆、大米、皮棉、
棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、 印刷品、通讯器材、电脑及耗材、
化工原料(不含化学危险品、不含监 控化学危险品、不含易制毒化学危险品)、
有色金属、浆板、文化用纸、 高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃
料油(不含危险品)销 售;建筑材料生产及销售;机械设备、机电设备、通用五金、
劳保用品、 实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、办公电器、消防器材、电
子 产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、仓储、委托管理、网上销 售、技
术服务、安装维修、代理服务;电子商务;化工助剂的采购、销 售、代理服务(以
上不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活
动)(不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的 经营活动)。截至 2019 年 12
月 31 日，总资产 721,939.95 万元，净资产 269,773.87 万元，营业收入
111,893.92 万元，净利润 7,372.37 万元。（未经审计）。
关联关系：山东京博控股集团有限公司董事刘志祥先生为公司董事。符合
6
《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定情形，是公司关
联法人。
6、合肥通用特种材料设备有限公司（简称特材公司），法定代表人：窦万波；
注册资本：10000 万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍
合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；
多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开
发、技术服务。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号；截至 2019
年 12 月 31 日，总资产：12,556 万元，净资产：7,091 万元，营业收入:4,030
万元，净利润：120 万元。（未经审计）
关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。
7、中国机械工业第五建设有限公司（以下简称中机五建），法定代表人：
吴义权，注册资本为 6600.00 万元，经营范围主要包括：压力管道安装，起重机
械安装，锅炉安装和改造，第三类低、中压容器制造。对外承包工程；机电设备
安装，钢结构工程，消防设施工程，化工石油设备管道安装，建筑智能化工程；
中央空调及管道清洗，水处理，进出口业务。注册地址及企业住所：安徽省合肥
市庐阳区大杨产业园兴扬路 89 号。截至 2019 年 12 月 31 日， 总资产：
37879.63 万元，净资产：10255.30 万元，营业收入:54361 万元，净利润：980.95
万元。（未经审计）
关联关系：中机五建符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第
（二）款规定情形，是公司关联法人。
三、关联人的履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约
能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。
四、关联交易的原则
市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易
价格。
书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。
公开原则：依法履行信息披露义务。
回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决
7
的要求。
公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参
与招标。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场
经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公
司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2020年3月26日
8
