证券代码：600444         证券简称：国机通用                 公告编号：2020-013

         国机通用机械科技股份有限公司
       第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第五次会议通知于 2020 年 4 月 20 日通过邮件和电话方式发出，会议于
2020 年 4 月 27 日在公司三楼一号会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董
事 11 人，现场出席会议董事 7 名，通过通讯方式出席会议董事 4 名，董事王冰
先生、董事刘志祥先生、钱元美女士、独立董事贾鹏林先生通过通讯方式出席会
议，实际参与投票董事 11 人。会议由公司董事长窦万波先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法
规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；
    公司 2020 年第一季度报告正文详见《上海证券报》报告全文详见上交所网
站（http://www.sse.com.cn）。
    该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
     详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2020-015）。
    该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
    公司第七届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                                  国机通用机械科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 4 月 28 日



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