证券代码：600444       证券简称：国机通用         公告编号：2020-021

        国机通用机械科技股份有限公司
      第七届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第八次会议通知于 2020 年 12 月 17 日以电子邮件和电
话方式发出，会议于 2020 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符
合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。会议
审议并形成如下决议:
    二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于核销部分应收款项的议案》
    为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关制
度规定，公司对应收款项进行清理，对存在以下情况之一的、确实已
无法收回的应收款项予以核销：
    1、已被工商部门吊销、注销营业执照导致无法追索；
    2、已经司法判决或调解后确已无法收回的；
    3、年代久远、催收无效，确已无法收回的应收款项。
    公司本次核销的应收款项合计人民币 8,915,297.68 元，本次核
销的应收款项绝大部分是 2012 年及以前历年积存的应收款项，拟核
销的应收款项已全额计提减值准备，无对关联方应收款项。本次核销
处理不会对公司损益产生重大影响，本次核销符合公司实际情况及会
计准则的要求，不涉及关联方，不存在损害公司股东利益的行为。
    同意公司根据相关法律、法规的要求和国资相关管理规定及公司
内控制度的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分应收
款项进行核销。本议案无需提交公司股东大会审议。
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    表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于核销部分应收款项的公告》（公
告编号：2020-023）。


    （二）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制
度的议案》
    （本制度具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
     表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                  国机通用机械科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2020 年 12 月 24 日




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