证券代码：600444        证券简称：国机通用      公告编号：2022-004


       国机通用机械科技股份有限公司
     第七届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第十二次会议通知于 2022 年 3 月 25 日以邮件和电话方
式发出，会议于 2022 年 4 月 7 日在公司三楼一号会议室以现场方式
召开。应出席会议监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由监事会主席
翟绪斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第七届董事会第十三次会
议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经
与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到
有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需
要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
    全文详见同日上交所网站 www.sse.com.cn 网站。
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                            第 1 页 共 4 页
    四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际发展情
况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
    详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2021 年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2022-006）。
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《2021 年度报告全文及摘要的议案》
    经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2021
年度报告全文及摘要》审核，认为：
    （1）2021 年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
    （2）2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项；
    （3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    （公司 2021 年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网
站 www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期
限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。
    监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。
    1.公司与关联方合肥院及其控股公司、国机财务所涉及的关联交
易表决时公司 1 名关联监事翟绪斌先生就关联事项回避表决，2 名监
事参与表决。
    表决情况：同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                          第 2 页 共 4 页
    2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 3 名监事参与表决。
    表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年度日常关
联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
    七、审议通过《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易
议案》
    监事会认为：该关联交易事项符合公司经营业务发展要求，公司
租赁厂房所支付的租赁费用的定价系遵循市场原则, 定价公允,不存
在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    鉴于本议案涉及关联交易，1 名关联监事就关联事项回避表决，
2 名监事参与表决。
    表决情况：同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方续租办公楼厂房
及货场的关联交易公告》（公告编号：2022-008）。
    八、审议通过《关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服
务协议>暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则，不存
在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影
响。
    鉴于本议案涉及关联交易，1 名关联监事就关联事项回避表决，
2 名监事参与表决。
    表决情况：同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司与国机财务有限责任
公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》 公告编号：2022-009）。


                          第 3 页 共 4 页
    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际
情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意本
次会计政策的变更。
    表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2022-010）。
    十、审议通过《关于增补公司监事的议案》
    公司监事会认为：周斌先生符合《公司法》及其他有关法律、法
规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第七届监事
会增补监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监
事会任期届满之日止。
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司监事的公告》（公
告编号：2022-011）。
    以上议案 一、二、四、五、六、七、八、十需提请公司股东大
会审议通过。
    特此公告。


                                   国机通用机械科技股份有限公司
                                                监事会
                                            2022 年 4 月 9 日




                          第 4 页 共 4 页