证券代码：600444          证券简称：国机通用           公告编号：2022-019

       国机通用机械科技股份有限公司
     第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第十六次会议通知于 2022 年 8 月 5 日通过邮件和电话方式发出，会议于
2022 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司 2022 年半年度报告摘要详见同日《上海证券报》报告全文详见上交所
网站（http://www.sse.com.cn）。
    该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>
的议案》
    公司独立董事发表独立意见如下：
    1、国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）为公司开展的金融服务
业务为正常的商业服务，公司与国机财务之间发生的关联存贷款等金融服务业务
公平、合理，国机财务的风险管理不存在重大缺陷，公司在国机财务的关联存款
风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该风险持续评估
报告客观、公正。
    2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定。
同意公司关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告。
    表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避
表决，7 名非关联董事参与表决。

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    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《国机通用关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。
    表决情况：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于制定公司<董事会授权管理制度>的议案》
    为进一步完善公司科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高经
营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，证券监管机构、国有资
产管理及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《董事会授
权管理制度》,本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的公司《董事会授权管理制度》。
    该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                                国机通用机械科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 8 月 19 日




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