证券代码：600444      证券简称：国机通用     公告编号：2022-021

          国机通用机械科技股份有限公司
       第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
        无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
        本次董事会议案全部获得通过。
       一、董事会会议召开情况
       国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮
件和电话方式发出，会议于 2022 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，实际参与投票董事 11 人。
会议由董事长窦万波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的
规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
       鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定需进行换届选举，经股东推荐、董事会提名委员会审核，
公司董事会提名范志超先生、吴顺勇先生、陈晓红女士、田旭东先生、
樊海彬先生、王斯琛女士、曹光先生、梁恒基先生 8 人为公司第八届
董事会董事候选人；提名何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生、赵
惠芳女士 4 人为公司第八届董事会独立董事候选人，本届董事任期三
年。
                                  1
    公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的
相关规定对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述董事候选人
（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司
章程》规定的任职资格和条件。
    公司独立董事意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能
力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的
任职资格。
    我们同意上述董事候选人及四名独立董事候选人的提名，提名
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权
益，同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事独立意见具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《国机通用独立董事关于对公司董事会换
届选举及聘任审计机构的独立意见》。
    上述董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过并选举产生第八届董事会董事，独立董事候选
人的任职资格已报上海证券交易所审核。任期为股东大会决议后生效
至第八届董事会届满之日止。（第八届董事会董事候选人简历详见附
件 1）
    表决结果为：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
         具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计事务所的公
告》（公告编号：2022-023）。


                               2
    公司独立董事发表了同意的独立意见具体内容详见同日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国机通用独立董事关于对
公司董事会换届选举及聘任审计机构的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    （三） 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
    表决结果为：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                             国机通用机械科技股份有限公司
                                       董事会
                                  2022 年 12 月 8 日




     上网公告文件
    1. 独立董事意见
    2. 独立董事提名人和候选人声明


    附件 1 董事、独立董事候选人简历



                             3
董事候选人简历：
    1、范志超先生，1974 年 6 月生，研究生学历，工学博士学位，
中共觉员，教授级高级工程师。1996 年 7 月至 1997 年 9 月为大庆林
源炼油厂技术员；1997 年 9 月至 2000 年 3 月大庆石油学院化工机械
专业学习（硕士研究生）；2000 年 3 月至 2001 年 2 月大连西太平洋
石化公司技术员；2001 年 2 月至 2004 年 4 月浙江大学化工机械专业
学习(博士研究生）；2004 年 4 月至 2006 年 4 月 合肥通用机械研究
院博士后科研工作站博士后；2006 年 4 月至 2008 年 5 月合肥通用机
械研究院压力容器工程部高级工程师、研究员；2008 年 5 月至 2017
年 7 月历任合肥通用机械硏究院压力容器与管道技术基础研究部部
长助理，科研管理部副部长、部长，压力容器与管道技术基础研究部
部长，院长助理；2017 年 7 月至 2019 年 12 月任合肥通用机械研究
院（有限公司）副院长（副总经理）；2019 年 12 月至今任合肥通用
机械研究院有限公司董事、党委副书记、总经理。未持有公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


    2、吴顺勇先生，1978 年 7 月生，研究生学历，工商管理硕士学
位，中共党员，教授级高级工程师。2000 年 7 月至 2011 年 12 月合
肥通用机械研究院储运与换热化工装备工程部、环保项目处工程技术
人员；2011 年 12 月至 2019 年 7 月历任节能环保开发部副部长、部
长，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、环保工程事业部
部长，合肥通用机械研究院有限公司总经理助理；2016 年 5 月至 2019
年 7 月期间任国机通用机械科技股份有限公司副总经理；2019 年 7
月至 2020 年 3 月任合肥通用机械研究院副总经理，合肥通用环境控
制技术有限责任公司副总经理、总经理、董事；2022 年 3 月至今合
肥通用机械研究院有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责
任公司董事。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。


     3、陈晓红女士，1978 年 1 月生，研究生学历，管理学硕士学
位，正高级会计师、中国注册会计师、英国特许注册会计师。2003

                               4
年 7 月至 2014 年 4 月在中国电器科学研究院有限公司财务部工作，
历任财务部会计、主任助理、副主任、常务副主任、主任。2014 年 4
月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。2019 年 9 月任国
机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。持有公司股份 15100
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


     4、田旭东先生，1966 年 6 月生，大学本科学历，工学学士学
位，中共党员，教授级高级工程师。1986 年 7 月至 2001 年 3 月合肥
通用机械研究所自动化研究室助工、工程师、高级工程师；2001 年 3
月至 2011 年 12 月历任合肥通用机械研究所（院）制冷与环境研究所
副所长、所长，院长助理;2009 年 1 月至 2014 年 2 月期间任合肥通
用环境控制技术有限责任公司总经理。2011 年 12 月至今任合肥通用
机械研究院（有限公司）副院长（副总经理）。未持有公司股份；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


     5、樊海彬先生，1980 年 3 月生，大学本科学历，工程硕士学
位，中共党员，教授级高级工程师。2003 年 7 月至 2020 年 9 月历任
合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所技术人员、所长助理、
所长，合肥通用环境控制技术有限责任公司制冷空调事业部部长、副
总经理；2019 年 9 月至 2020 年 9 月期间任国机通用机械科技股份有
限公司副总经理；2020 年 9 月至 2022 年 2 月任合肥通用机械研究院
有限公司副总经理，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理；
2022 年 2 月至今任合肥通用机械研究院有公司副总经理，合肥通用
环境控制技术有限责任公司总经理。未持有公司股份；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


     6、王斯琛女士，汉族，1987 年 6 月出生，中共党员，研究生
学历、经济学硕士，2012 年 5 月参加工作，高级经济师，2012 年 5
月至 2015 年 3 月，历任合肥市国有资产控股有限公司办公室助理业
务员、业务员，2015 年 3 月至 2019 年 8 月，历任合肥市产业投资控
股（集团）有限公司办公室业务员、副主任，2019 年 8 月至 2020 年

                               5
6 月，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事会秘书、办公室
副主任；2020 年 6 月至 2022 年 10 月，任合肥市产业投资控股（集
团）有限公司董事会秘书、办公室主任，2022 年 10 月至今，任合肥
市产业投资控股（集团）有限公司董事会秘书、办公室主任、党委办
公室主任。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；
未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。


       7、曹光先生，汉族，1974 年 1 月出生，北京人。2000 年 5 月
参加工作，研究生学历。2005 年 7 月至 2017 年 10 月，历任宸鸿科
技（厦门）有限公司采购经理、关务经理、生产制造经理、董事长特
别助理等职务；2017 年 10 月至 2019 年 9 月，任新松机器人投资有
限公司总经理；2019 年 9 月至 2021 年 10 月，任弘信电子科技有限
公司副总裁；2022 年 5 月至今任山东京博控股集团有限公司董事局
主席特别助理，山东京博装备制造安装有限公司董事长，山东京博木
基材料有限公司董事，山东天风泰新材料科技有限公司董事等职务。
与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。


       8、梁恒基先生，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士
学历。2017 年 11 月至 2020 年 8 月任珠海智宇机电工程有限公司投
资部经理 ；2020 年 8 月至今任珠海市聚隆投资管理有限公司投资经
理。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


独立董事候选人简历：
    1、何承厚先生，1965 年 11 月出生，汉族，本科学历，教授级
高级工程师。1986 年至 1991 年在中国石化燕山石油化工公司工程师；
1991 年至今中国石油化工股份有限公司工程师、处长、集团公司高

                                6
级专家。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；
未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。


    2、王金娥女士，1957 年 8 月出生，汉族，本科学历，中共党员，
教授级高级工程师。1982 年至 2013 年中石油大庆石化分公司工程师、
副总经理；2013 年至 2017 年中石油哈尔滨石化分公司党委书记；2017
年至 2020 年辽宁宝来企业集团工程总指挥；2020 年至今辽宁金发科
技有限公司副总经理。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存
在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。


    3、金维亚先生，1955 年 12 月出生，汉族，本科学历，中共党
员，教授级高级工程师。1982 年合肥通用机械研究院助理工程师、
工程师；1993 年合肥通用机械研究院高级工程师；2000 年－2007 年，
合肥通用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长；
2008 年，任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部
长；2009 年国务院国资委机关党委挂职调研员；2010-2012 年，任合
肥通用机械研究院综合管理部部长、院长助理、院党委委员；2010
－2014 年兼任合肥通用特种材料设备有限公司董事长；2012－2014
年，任合肥通用机械研究院北京办事处主任、院党委委员，兼任合肥
通用无损检测技术有限公司董事长和国机通用机械科技股有限公司
董事；2014－2015 年，任合肥通用机械研究院工会主席。2015 年 12
月退休。2019 年 9 月任国机国通机械科技股份有限公司独立董事。
与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。


    4、赵惠芳女士，1952 年出生，合肥工业大学管理学院教授，退
休前担任管理学院会计学科负责人，长期从事会计教学和理论研究。
历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大

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学财务管理研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会
长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理
事。她主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，先后被
评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该
教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了
多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获
多项省、部级奖励。现任时代出版传媒股份有限公司、科大讯飞股份
有限公司、潍柴动力股份有限公司独立董事，2019 年 9 月至今任国
机通用机械科技股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实
际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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