证券简称：国机通用           证券代码：600444              公告编号：2022-026

            国机通用机械科技股份有限公司
          第八届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、会议召开情况
    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
一次会议于 2022 年 12 月 23 日下午 4 点 00 分在公司三楼会议室以现场结
合通讯方式召开。鉴于公司于 2022 年 12 月 23 日下午召开的 2022 年第一
次临时股东大会选举产生第八届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本
次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由吴顺勇先生主持，会
议应出席董事 11 人，出席董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事
会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议审议并形成如下决议：
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    根据相关规定，公司董事会选举吴顺勇先生为公司第八届董事会董事
长、法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。（简历见附件）
    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》
    选举公司第八届董事会各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：
     （1）战略决策委员会：范志超先生、吴顺勇先生、何承厚先生、王
金娥女士、金维亚先生，其中范志超先生担任战略决策委员会主任；
    （2）审计委员会：赵惠芳女士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女
士、王斯琛女士，其中赵惠芳女士担任审计委员会主任；
    （3）薪酬与考核委员会：何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生、吴

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顺勇先生、田旭东先生，其中何承厚先生担任薪酬与考核委员会主任；

    （4）提名委员会：王金娥女士、何承厚先生、金维亚先生、吴顺勇先
生、樊海彬先生，其中王金娥女士担任提名委员会主任。
    上述委员的任期三年，均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
   该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》
    基于公司未来发展的需要，按照《公司章程》的有关规定，聘任徐旭
中先生、吴彦冬先生、杜世武先生为公司高级管理人员，其中聘任徐旭中
先生为公司财务总监；聘任吴彦冬先生、杜世武先生为公司副总经理（简
历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
    鉴于本次董事会暂未聘任公司总经理，公司董事会决定在公司总经理
空缺期间暂由董事长吴顺勇先生代行总经理职权，直至公司按照法定程序
聘任新任总经理。
    公司现任独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。
    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
    根据董事会提名推荐聘任杜世武先生为公司董事会秘书，聘任童超先
生为公司证券事务代表（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   国机通用机械科技股份有限公司
                                                 董事会
                                        2022 年 12 月 24 日
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    附件：个人简历
    1、董事长吴顺勇简历：
    吴顺勇先生，1978 年 7 月生，研究生学历，工商管理硕士学位，中共
党员，教授级高级工程师。2000 年 7 月至 2011 年 12 月合肥通用机械研究
院储运与换热化工装备工程部、环保项目处工程技术人员；2011 年 12 月
至 2019 年 7 月历任节能环保开发部副部长、部长，合肥通用环境控制技术
有限责任公司副总经理、环保工程事业部部长，合肥通用机械研究院有限
公司总经理助理；2016 年 5 月至 2019 年 7 月期间任国机通用机械科技股
份有限公司副总经理；2019 年 7 月至 2020 年 3 月任合肥通用机械研究院
副总经理，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、总经理、董事；
2022 年 3 月至今合肥通用机械研究院有限公司副总经理、合肥通用环境控
制技术有限责任公司董事。现任国机通用机械科技股份有限公司董事长。
    吴顺勇先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证
监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    2、财务总监简历：
    徐旭中先生， 1972 年 7 月生，中国国籍，会计专业硕士，正高级会
计师、注册资产评估师、税务师。曾任马钢集团公司财务部副科长、马钢
集团康泰公司财务部副经理、经理，安徽国通高新管业股份有限公司财务
部部长；2014 年 6 月至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司财务总监，
2016 年 5 月至今任国机通用机械科技股份有限公司财务总监。
    徐旭中先生持有公司股份 5000 股；与公司控股股东、实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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    3、副总经理简历：
    吴彦冬先生， 1971 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，
1993 年 7 月至 2012 年 6 月就职合肥通用机械研究院，历任环保项目处处
长，节能环保开发部部长。2012 年 6 月任国机通用机械科技股份有限公司
总经理助理，2016 年 5 月至今任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。
获得省部级科技进步三等奖 2 次。
    吴彦冬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公
司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受
过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    4、副总经理、董事会秘书简历：
    杜世武先生，1981 年 11 月生，中共党员，本科学历，2005 年 8 月进
入安徽国通高新管业股份有限公司工作，一直从事法律事务管理及证券事
务管理工作，历任法务专员、法规办主任，2012 年 6 月任公司证券事务代
表；2016 年 5 月至 2022 年 12 月任国机通用机械科技股份有限公司总经理
助理、证券事务代表。现任国机通用机械科技股份有限公司副总经理、董
事会秘书。
     杜世武先生已于 2011 年 12 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定。未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    5、证券事务代表简历：
    童超先生，1987 年 11 月生，汉族，硕士学位，2012 年 9 月至 2013
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年 1 月华彬集团伦敦项目公司市场部及综合管理部工作；2013 年 4 月至
2013 年 10 月合肥金星机电科技发展有限公司总经理办公室工作；2013 年
10 月至 2015 年 5 月安徽出版集团时代创新科技投资发展有限公司业务经
理、数据分析；2015 年 6 月至 2022 年 5 月上海天泽金牛资产管理股份有
限公司投资副总监、董事会秘书；2022 年 6 月任国机通用机械科技股份有
限公司总经理助理。现任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理、证
券事务代表。
    童超先生具备证券从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所上市公
司董事会秘书资格。未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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