证券代码：600444        证券简称：国机通用     公告编号：2023-003


       国机通用机械科技股份有限公司
     第八届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第二次会议通知于 2023 年 3 月 30 日以邮件和电话方式
发出，会议于 2023 年 4 月 11 日在公司三楼一号会议室以现场方式召
开。应出席会议监事 3 人，实际参与表决 3 人。监事束蓓女士因个人
身体原因未能亲自出席，委托监事张德友先生代为行使表决权。会议
由监事会主席周斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法
律、法规和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第八届董事会
第三次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到
有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需
要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控

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制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
    全文详见同日上交所网站 www.sse.com.cn 网站。
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际发展情
况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
    详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2022 年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2023-005）。
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《2022 年度报告全文及摘要的议案》
    经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2022
年度报告全文及摘要》审核，认为：
    （1）2022 年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
    （2）2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项；
    （3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    （公司 2022 年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网
站 www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （六）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期
限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。
    监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。


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    1.公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内
成员企业所涉及的关联交易表决时公司 1 名关联监事周斌先生就关
联事项回避表决，2 名监事参与表决。
    表决情况：同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 3 名监事参与表决。
    表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年度日常关
联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
    以上议案 （一）、（二）、（四）、（五）、（六）需提请公司股东大
会审议通过。
    特此公告。


                                    国机通用机械科技股份有限公司
                                                监事会
                                             2023 年 4 月 13 日




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