股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2019—009


           重庆涪陵电力实业股份有限公司
           关于第七届三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日在公司十一楼会
议室召开了公司第七届三次董事会会议，本次会议应到董事 8 人，实到董
事 6 人，董事余兵先生、秦顺东先生因公出差不能亲自到会，已分别委托
董事杨作祥先生、谭勋英女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员
列席了会议，会议由公司董事长杨作祥先生主持，会议的召集、召开符合
《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《公司董事会议事规
则》的有关规定。会议审议通过议案如下：
    一、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》，
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》，（内容详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于公司 2018 年度履行社会责任报告的议案》，（内容详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》， （内容详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
                                     1
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，（公司 2018 年年度
报 告 全 文 刊 登 于 2019 年 3 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn；公司 2018 年年度报告摘要刊登于 2019 年 3 月
29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，（内容详见上海证券
交易所公司 2019-010 号公告）
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《关于公司董事会基金 2019 年计提方案的议案》，
    根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，本年度提取董事会基
金 367.17 万元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）《关于确定第七届独立董事津贴标准的议案》
    公司第七届独立董事津贴拟参照第六届独立董事津贴标准执行，即每
人每年人民币五万元（含个人所得税）。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》，
    为了保持公司内控审计工作的持续性，拟续聘瑞华会计师事务所（特

                                   2
殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，审计费用为 20 万元。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、《关于公司 2019 年度生产经营计划的议案》，
    2019 年，公司资本性项目投资计划 17.44 亿元，计划实现营业收入
27.13 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，
    为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司在 2019 年度综合
授信总额度不超过 16 亿元人民币。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，（内容详见上
海证券交易所公司 2019-011 号公告）。此项议案为关联交易，关联董事杨
作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，（内容详见上海证券
交易所公司 2019-012 号公告）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                       重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                              董 事    会
                                         二○一九年三月二十九日




                                   3