涪陵电力：涪陵电力关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-09
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2021—011
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 公司2021年度日常关联交易预计的议案经公司第七届二十一次董事会会议、
第七届十四次监事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。
● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益
和中小股东利益。
● 公司2021年度日常关联交易预计的议案尚须提交公司2020年年度股东大会审
议通过后执行。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司2021年度日常关联交易经公司第七届二十一次董事会会议审议
通过，与该议案存在关联关系的杨作祥、余兵、秦顺东共三位董事进行
了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事的事前认可意见：公司与关联方之间的关联交易是为
了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理
的，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所
《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第七届二十一次董事会会
议审议。
公司独立董事的独立意见：公司按照公平合理、互利共赢的原则，
依法合规与关联方进行电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、
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提供和接受劳务服务，有利于公司电网安全有序稳定运行和配电网节能
市场的发展，满足公司持续生产经营的需要，交易是必要的、连续的、
合理的；交易定价遵循了公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、
合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《重庆涪
陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，
不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2020 年 2020 年实际 本次预计金额与上年实际
关联交易 关联人
预计金额 发生金额 发生金额差异较大的原因
国家电网有限公司及其
销售电力 9,000 8,786 无
所属企业
重庆川东电力集团有限
72,000 73,070 无
责任公司
购买电力
国家电网有限公司及其 因 2020 年新冠疫情影响，
19,000 11,525
所属企业 公司减少向关联方购电。
接受劳务（施工、 国家电网有限公司及其 根据公司实际情况及业务
800 1,327
设计、监理等） 所属企业 发展需要进行交易。
重庆川东电力集团有限
土地、房屋租赁 427 399 无
责任公司
重庆川东电力集团有限
电力过网 800 684 无
责任公司
提供节能产品及 国家电网有限公司及其
141,000 139,087 无
服务 所属企业
国网（北京）综合能源规
2,000 1,791 无
采购产品及服务 划设计研究院有限公司
（设计、设备、 国网绿色能源有限公司 110 232
根据公司实际情况及业务
施工等） 国家电网有限公司及其
46,000 24,960 发展需要进行交易。
所属企业
运维业务 国家电网有限公司及其
5,000 4,452 无
所属企业
日均不超过 日均存款余
金融业务服务 中国电力财务有限公司 无
22,747 额 12,752
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披 本次预计金额
2021 年预 露日与关联人 上年实际发 与上年实际发
关联交易 关联人
计金额 累计已发生的 生金额 生金额差异较
交易金额 大的原因
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国家电网有限公司及其
销售电力 9,000 901 8,786 无
所属企业
根据公司实际
重庆川东电力集团有限 情况及业务发
88,000 21,020 73,070
责任公司 展需要进行交
购买电力
易。
国家电网有限公司及其
13,000 1,131 11,525 无
所属企业
接受劳务（施
国家电网有限公司及其
工、设计、监理 2,100 400 1,327 无
所属企业
等）
重庆川东电力集团有限
土地、房屋租赁 400 0 399 无
责任公司
提供节能产品 国家电网有限公司及其
188,000 46,083 139,087
及服务 所属企业
采购产品及服 国网（北京）综合能源规
1,500 0 1,791 根据公司实际
务（设计、设备、 划设计研究院有限公司
施工等） 情况及业务实
国家电网有限公司及其
37,000 1,284 24,960 际发展需要进
所属企业
行预计。
国家电网有限公司及其
7,240 1,113 4,452
运维业务 所属企业
国网绿色能源有限公司 110 25 232
日均不超 日均存款余额 日均存款余
金融业务服务 中国电力财务有限公司 无
过 22,747 54,617 额 12,752
注：考虑非公开发行收购项目支付事宜，中电财账户 2021 年初留有大量 2020 年回收款，故
本年初至披露日日均存款余额短期内偏高。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1．重庆川东电力集团有限责任公司，成立于1996年7月，经营范围
为火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、
安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁
合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备
及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、
化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服
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务。
2．国家电网有限公司，成立于 2003 年 5 月 13 日，经营范围：输电
（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣
与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及
经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息
通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上
述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
3.国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司，成立于 1999 年
3 月 26 日，经营范围：能源科学技术研究服务；工程咨询；工程设计；
技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统集成；专业承包；施工总承
包；零售电子产品、机械设备。
4.国网绿色能源有限公司，成立于 2012 年 04 月 27 日，经营范围：
能源管理；项目投资；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出
口；机械设备租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；维修机械设备；销
售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、化肥、化工产品、
汽车、机械设备；销售食品。
5.中国电力财务有限公司，成立于 1993 年 12 月 18 日，经营范围：
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托借款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理
成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员
单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准
发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；
有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
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（二）上述关联方与公司的关系
序号 关联单位名称 与公司的关联关系
1 重庆川东电力集团有限责任公司 控股股东
2 国网（北京）综合能源规划设计研究院有 间接控股股东的全资子公司
限公司
3 国家电网有限公司 最终控股股东
4 国网绿色能源有限公司 间接控股股东的控股子公司
5 中国电力财务有限公司 受公司最终控股股东控制
（三）履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易包括电力的购售、节能产品
及服务、设备物资采购、提供和接受劳务服务，交易双方严格履行协议
内容，商品、劳务服务价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算
支付；电力交易按照物价主管部门批准的电价结算电费。不存在关联方
占用公司资金并形成坏帐的可能性。
三、关联交易合同内容
（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同
1．公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合
同》，2021 年度公司执行该合同。
2．公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，
2021 年度公司执行该合同。
3．公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电
价按照政府相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，
并按月支付。合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。
（二）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的生产经营性关联
交易协议
公司与国网重庆市电力公司长寿供电分公司、武隆区供电分公司和重
庆市亚东亚集团变压器有限公司签订《趸购电合同》，电价按照政府相
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关规定执行，电量按实际电量结算，按国家规定和市场公平合理的方式
进行结算支付。合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生
效。
（三）公司委托国家电网有限公司所属企业承担本公司辖区内供配电
设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。
（四）公司根据客户需求与国家电网有限公司省级电力公司及其下属
公司签订 EMC（合同能源管理）关联交易合同。
（五）根据业务开展及实际经营情况，公司与国家电网公司部分下属
单位分别签订采购、运维业务服务关联交易合同。
（六）根据业务开展及实际经营情况，公司与国网（北京）综合能源
规划设计研究院有限公司签订咨询、设计、综合节能服务管理系统等采
购合同。
（七）根据公司业务开展及实际经营情况，公司与国网绿色能源有限
公司签订设备施工等关联交易合同。
（八）根据公司业务开展及实际经营情况，公司与国家电网有限公司
下属单位签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、委托加工生
产、设备、保险等采购类关联交易合同
（九）根据公司业务开展及实际经营情况，公司与中国电力财务有限
公司签订《金融业务服务协议》,由中国电力财务有限公司为公司提供存
款业务及结算业务。
四、交易目的和对公司的影响
2021年度，公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价公允、
交易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有
着积极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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五、备查文件
（一）公司第七届二十一次董事会会议决议；
（二）公司第七届十四次监事会会议决议；
（三）公司与关联方签署的相关协议或合同；
（四）公司独立董事事前认可意见；
（五）公司独立董事独立意见。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月九日
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