股票简称：涪陵电力          股票代码：600452          公告编号：2021-025




               重庆涪陵电力实业股份有限公司
   关于实施2020年度权益分派后调整非公开发行股票
                          发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：
    ●重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票发
行数量由105,369,600股调整为147,517,440股。



    一、公司本次非公开发行股票方案

    公司 2020 年非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”）

已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，并已获得中国证券监督

管理委员会《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可【2021】1170 号）。

    （一）定价基准日、发行价格及定价原则

    本次非公开发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行

期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的

80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易

日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转

增股本等除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整。最终发行价格

将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大会

授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承

销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

    （二）发行数量

    本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 24.00%，

即不超过 105,369,600 股（含本数），以中国证监会关于本次发行核准文

件为准。

    若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发

生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项，本次发行股票数量

上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行股数由公司董事会在股东

大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主

承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

    二、公司 2020 年年度权益分派方案及实施情况

    公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关

于 2020 年度利润分配预案》，2020 年度权益分派方案为：以 2020 年度末

总股本 43,904 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.2

元（含税），送红股 4 股；合计派发现金 9,658.88 万元，完成后公司的

总股本为 61,465.60 万股。

    公司于 2021 年 5 月 20 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，
本次权益分派股权登记日为 2021 年 5 月 26 日，除权除息日为 2021 年 5

月 27 日。本次权益分派已于 2021 年 5 月 27 日实施完毕。

    三、公司本次非公开发行股票发行数量的调整情况

    鉴于公司 2020 年度权益分派方案已实施完毕，公司本次非公开发

行股票发行数量进行相应调整，由不超过 105,369,600 股（含本数）调

整为不超过 147,517,440 股（含本数）。

    除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
    特此公告。




                                     重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二○二一年八月七日