股票简称：涪陵电力           股票代码：600452            编号：2022—042


          重庆涪陵电力实业股份有限公司
          关于第八届八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 11 日以通讯方式召开了第八届八次董事会会议，本次董事会会议发出
董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公
司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了
以下议案：
    一、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》（内
容详见上海证券交易所网站 2022-043 号公告）
    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》（内容详见上海
证券交易所网站 2022-044 号公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                       重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                                 董 事    会
                                           二○二二年十一月十二日