重庆涪陵电力实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料




重庆涪陵电力实业股份有限公司
   2022 年第三次临时股东大会




 会        议                 材                    料



      重庆涪陵电力实业股份有限公司
                董     事     会
        二○二二年十一月二十九日



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   重庆涪陵电力实业股份有限公司
     2022 年第三次临时股东大会
            会 议 议 程


一、审议议案

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案。

二、议案表决

三、律师发表现场股东大会见证意见




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[议案报告]


      重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任
                保险的议案
各位股东及授权代表：
    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的
权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全
体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
    一、投保人：重庆涪陵电力实业股份有限公司
    二、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员
    三、责任限额：不超过 4,000 万元人民币（每次事故赔偿限额）
    四、保险费总额：不超过 30万元人民币
    五、保险期限：1 年
    提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司经
营层在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关
事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或
之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

   请审议。

                                         重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                           二○二二年十一月二十九日


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