涪陵电力：涪陵电力关于2023年日常关联交易预计的公告2023-04-21
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2023—008
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 公司2023年度日常关联交易预计的议案经公司第八届十次董事会会议、第八
届八次监事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。
● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益
和中小股东利益。
● 公司2023年度日常关联交易预计的议案尚须提交公司2022年年度股东大会审
议通过后执行。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司2023年度日常关联交易经公司第八届十次董事会会议审议通
过，与该议案存在关联关系的雷善春、蔡彬、余兵、秦顺东共四位董事
进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。
2.独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事的事前认可意见：公司与关联方之间的关联交易是为
了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理
的，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合《上海证券交易
所股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第八届十次董事会会议审
议。
公司独立董事的独立意见：公司按照公平合理、互利共赢的原则，
依法合规与关联方进行电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、
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提供和接受劳务服务，有利于公司电网安全有序稳定运行和配电网节能
市场的发展，满足公司持续生产经营的需要，交易是必要的、连续的、
合理的；交易定价遵循了公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、
合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《重庆涪
陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，
不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2022 年预 2022 年实 本次预计金额与上年实际发
关联交易 关联人
计金额 际发生金额 生金额差异较大的原因
国家电网有限公司及其
销售电力 9,500 6,640
所属企业
重庆川东电力集团有限 根据公司电网运行的实际需
115,000 117,273 要，相应的调整电网运行方
责任公司
式，导致与关联方的购电量
购买电力
发生变化。
国家电网有限公司及其
5,500 6,957
所属企业
接受劳务（施工、 国家电网有限公司及其
2,000 2,794 无
设计、监理等） 所属企业
重庆川东电力集团有限
390 371 无
责任公司
资产租赁
国网综合能源服务集团
286 273 无
有限公司及其所属企业
提供节能产品及服 国家电网有限公司及其
185,000 171,717
务 所属企业
国网（北京）综合能源规 根据公司实际情况及业务发
采购产品及服务 2,000 1,480 展需要进行交易。
划设计研究院有限公司
（设计、设备、施
工等） 国家电网有限公司及其
24,000 25,518
所属企业
国家电网有限公司及其
5,500 5,122 无
所属企业
运维业务
国网绿色能源有限公司 100 101 无
因为疫情原因，公司投资项
日均不超过 日均存款余
金融业务服务 中国电力财务有限公司 目进度放缓，资金整体使用
55,000 额 59,528
进度相应滞后。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2
本年年初至披 本次预计金额
2023 年预 露日与关联人 上年实际发 与上年实际发
关联交易 关联人
计金额 累计已发生的 生金额 生金额差异较
交易金额 大的原因
国家电网有限公司及其
销售电力 7,600 454 6,640
所属企业
根据公司业务
重庆川东电力集团有限
155,000 32,133 117,273 发展需要进行
责任公司
购买电力 预计。
国家电网有限公司及其
7,300 1,639 6,957
所属企业
接受劳务（施 根据公司业务
国家电网有限公司及其
工、设计、监理 9,000 227 2,794 发展需要进行
所属企业
等） 预计。
重庆川东电力集团有限
485 0 371 无
责任公司
资产租赁
国网综合能源服务集团
300 68 273 无
有限公司及其所属企业
提供节能产品 国家电网有限公司及其
165,000 43,288 171,717
及服务 所属企业
国网（北京）综合能源规 根据公司业务
采购产品及服 7,500 43.44 1,480
划设计研究院有限公司 发展需要进行
务（设计、设备、
施工等） 国家电网有限公司及其 预计。
30,000 2,052.39 25,518
所属企业
国家电网有限公司及其
7,500 1,960 5,122
运维业务 所属企业
国网绿色能源有限公司 140 25 101 无
日均不超 日均存款余额 日均存款余
金融业务服务 中国电力财务有限公司 无
过 55,000 50,252 额 59,528
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1．重庆川东电力集团有限责任公司，成立于1996年7月，经营范围：
火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、
安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁
合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备
及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、
化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服
务。
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2．国家电网有限公司，成立于 2003 年 5 月 13 日，经营范围：输电
（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣
与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及
经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息
通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上
述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
3.国网综合能源服务集团有限公司，成立于 2013 年 1 月 30 日，经
营范围：电力供应;节能服务;储能系统、新能源、分布式能源与能源高
效利用项目的投资、建设和运营;咨询、设计和评估;节能技术开发与转
让;节能产品开发与销售;节能会展服务;节能减排指标交易及代理,分布
式能源并网服务的关联业务;租赁节能设备;销售汽车、机械设备;汽车租
赁（不含九座以上）;机械设备租赁;机械设备维修。
4.国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司，成立于 1999 年
3 月 26 日，经营范围：能源科学技术研究服务；工程咨询；工程设计；
技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统集成；专业承包；施工总承
包；零售电子产品、机械设备。
5.国网绿色能源有限公司，成立于 2012 年 04 月 27 日，经营范围：
能源管理；项目投资；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出
口；机械设备租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；维修机械设备；销
售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、化肥、化工产品、
汽车、机械设备；销售食品。
6.中国电力财务有限公司，成立于 1993 年 12 月 18 日，经营范围：
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托借款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理
成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员
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单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准
发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；
有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
（二）上述关联方与公司的关系
序号 关联单位名称 与公司的关联关系
1 重庆川东电力集团有限责任公司 控股股东
2 国网综合能源服务集团有限公司 间接控股股东
国网（北京）综合能源规划设计研究院有
3 间接控股股东的全资子公司
限公司
4 国家电网有限公司 最终控股股东
5 国网绿色能源有限公司 间接控股股东的控股子公司
6 中国电力财务有限公司 受公司最终控股股东控制
（三）履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易包括电力的购售、节能产品
及服务、设备物资采购、提供和接受劳务服务，交易双方严格履行协议
内容，商品、劳务服务价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算
支付；电力交易按照国家相关规定执行的电价结算电费。不存在关联方
占用公司资金并形成坏帐的可能性。
三、关联交易合同内容
（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同。
1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合
同》，2023 年度公司执行该合同。
2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，
2023 年度公司执行该合同。
3.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电
价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，
并按月支付。
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（二）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的生产经营性关联
交易协议。
公司与国网重庆市电力公司长寿供电分公司、武隆区供电分公司和国
网重庆综合能源服务有限公司涪陵分公司等签订《趸购电合同》，电价
按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并
按月支付。
（三）公司委托国家电网有限公司及其所属企业承担本公司辖区内供
配电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。
（四）公司根据客户需求与国家电网有限公司省级电力公司及其所属
企业签订 EMC（合同能源管理）关联交易合同。
（五）根据业务开展及实际经营情况，公司与国家电网有限公司及其
所属企业分别签订采购、运维业务服务关联交易合同。
（六）公司与国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业签订关联
交易合同。
1.公司与国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业签订资产租
赁运维合同，2023 年度公司执行该合同。
2.根据业务开展及实际经营情况，公司与国网（北京）综合能源规
划设计研究院有限公司签订咨询、设计、综合节能服务管理系统等采购
合同。
3.根据公司业务开展及实际经营情况，公司与国网绿色能源有限公
司签订设备施工运维等关联交易合同。
（七）根据公司业务开展及实际经营情况，公司与国家电网有限公司
及其所属企业签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、委托加
工生产、设备、保险等采购类关联交易合同。
（八）根据公司业务开展及实际经营情况，公司与中国电力财务有限
公司签订《金融业务服务协议》,由中国电力财务有限公司为公司提供存
款业务及结算业务。
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四、交易目的和对公司的影响
2023年度，公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价公允、
交易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有
着积极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）公司第八届十次董事会会议决议；
（二）公司第八届八次监事会会议决议；
（三）公司与关联方签署的相关协议或合同；
（四）公司独立董事事前认可意见；
（五）公司独立董事独立意见。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十一日
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