股票代码：600455             股票简称：ST 博通           公告编号：2012-27


                    西安交大博通资讯股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2012 年 7 月 27 日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开第四届监事会第七次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 2
名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经监事审
议表决通过，本次会议形成如下决议：

    1、公司监事、监事会主席刘幼宁因工作原因，近日书面向公司监事会提出
辞去公司监事会主席、监事职务的申请，公司监事会接受刘幼宁的辞职，并对刘
幼宁为公司做出的辛勤工作表示衷心感谢！

    表决结果：同意 2 票，反对 2 票，弃权 0 票，审议通过。

    2、审议通过《关于选举田继红为公司第四届监事会监事的议案》，公司监事
会同意提名田继红为公司第四届监事会监事候选人，任期截止日与第四届监事会
任期相同，田继红简历附后。该议案还需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。



    附：田继红（监事候选人）简历
    田继红，女，1967 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1987
年 7 月杭州电子工业学院工业经济系财会专业本科毕业，1999 年 6 月陕西工商
管理硕士学院工商管理专业硕士研究生毕业。1987 年 7 月参加工作，先后在西
安导航技术研究所（电子部 20 所）财务处、西安高新技术产业开发区东区管委
会财务部、西安富士通通信设备有限公司财务部工作，曾担任会计主管、财务部
经理等职务。2005 年 6 月至今在西安经发集团有限责任公司工作，先后任职财
务部副部长、部长，2010 年 12 月起至今任职财务资金部部长。田继红未持有本

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公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。


   特此公告。




                                   西安交大博通资讯股份有限公司监事会
                                              2012 年 7 月 27 日




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