股票代码：600455             股票简称：*ST 博通      公告编号：2012-34


                     西安交大博通资讯股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2012 年 10 月 31 日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）以通
讯表决方式召开第四届董事会第十九次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审
议表决通过，本次会议形成如下决议：

   审议通过《关于转让公司所持西安博达软件有限公司 40%股权的议案》：

   （1）同意公司将所持参股子公司西安博达软件有限公司（简称“博达软件”）
的 40%股权予以全部转让。

   （2）对博达软件的审计、评估报告予以确认。

   （3）确定股权转让条件：

    根据审计、评估报告，同意按照博达软件截止至 2012 年 6 月 30 日的评估报
告所反映的博达软件净资产值为定价依据，确定转让价格为不低于人民币 63 万
元，受让方需以货币资金全额支付。

    要求受让方应有足够的资金支付能力，需在相关股权转让协议签订之后向公
司足额支付全部股权转让款，然后再办理博达软件 40%股权交割过户的全部手
续。

    2012 年 6 月 30 日至博达软件 40%股权交割过户日期间，博达软件所产生的
收益或损失均由受让方享有或承担。

   （4）根据相关规定，本次股权转让行为将通过产权交易中心公开发布信息、
并进行公开交易，公司同意在满足上述股权转让条件的基础上，以出价最高者为
股权受让方，在同等条件下，博达软件其他股东有优先购买权。

   （5）同意董事会授权公司法定代表人（董事长）确定该出价最高者为博达软

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件 40%股权的受让方，并与该受让方签订股权转让协议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


     特此公告。




                                    西安交大博通资讯股份有限公司董事会
                                               2012 年 11 月 1 日




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