ST博通：第四届董事会第二十次会议决议公告2013-03-22
股票代码：600455 股票简称：ST 博通 公告编号：2013-004
西安交大博通资讯股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次
会议通知于 2013 年 3 月 8 日以送达方式发出。2013 年 3 月 20 日，公司在西安
市未央路 132 号经发大厦十九层会议室召开第四届董事会第二十次会议，会议由
韩东升董事长主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高管人员列
席会议，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董
事审议表决通过，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《交大博通总经理 2012 年度工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、审议通过《交大博通董事会 2012 年度工作报告》，该报告还需提交公司
股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
3、审议通过《交大博通独立董事 2012 年度述职报告》，该报告还需提交公
司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4、审议通过《交大博通 2012 年年度报告》和《交大博通 2012 年年度报告
摘要》，该报告还需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
5、审议通过《交大博通 2012 年度利润分配方案》,该方案还需提交公司股
东大会审议批准。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告进行
审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2012 年度实现归属于母公司的净
利润 16,283,663.77 元。 鉴于公司 2008、2009、2010 年度亏损，截至 2012 年
12 月 31 日，未分配利润仍为-100,955,170.50 元。根据《公司法》和《公司章
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程》的规定，未分配利润为负值时，当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，
因此 2012 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本，将 2012
年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
6、审议通过《交大博通 2012 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
7、审议通过《交大博通 2012 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
8、审议通过《交大博通关于续聘 2013 年度审计机构的议案》，该议案还需
提交公司股东大会审议批准。
董事会同意继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度审计机构，负责公司 2013 年度财务报告、内部控制等相关审计工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
9、审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施其他风险警
示的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
10、审议通过《关于召开交大博通 2012 年年度股东大会的议案》。
公司将于 2013 年 4 月 24 日上午以现场方式召开 2012 年年度股东大会，该
次股东大会将审议：
（1）《交大博通董事会 2012 年度工作报告》；
（2）《交大博通独立董事 2012 年度述职报告》；
（3）《交大博通监事会 2012 年度工作报告》；
（4）《交大博通 2012 年年度报告》和《交大博通 2012 年年度报告摘要》；
（5）《交大博通 2012 年度利润分配方案》；
（6）《交大博通关于续聘 2013 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2013 年 3 月 22 日
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