股票代码：600455            股票简称：ST 博通        公告编号：2013-007



                     西安交大博通资讯股份有限公司

                   关于召开 2012 年年度股东大会的通知



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 会议名称：交大博通 2012 年年度股东大会
    ● 会议召开方式：本次会议采取现场方式
    ● 会议召开时间：2013 年 4 月 24 日上午 9:30
    ● 会议召开地点：西安市新城区建工路 19-1 号世纪金源大饭店五楼第
八会议室
    ● 股权登记日：2013 年 4 月 19 日
    ● 会议提案：

    （1）《交大博通董事会 2012 年度工作报告》；

    （2）《交大博通独立董事 2012 年度述职报告》；

    （3）《交大博通监事会 2012 年度工作报告》；

    （4）《交大博通 2012 年年度报告》和《交大博通 2012 年年度报告摘要》；

    （5）《交大博通 2012 年度利润分配方案》；

    （6）《交大博通关于续聘 2013 年度审计机构的议案》。


    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《西安交大博通资
讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司定于 2013 年 4 月 24 日召开
2012 年年度股东大会。
    本次股东大会会议以现场方式召开，会议召开时间为 2013 年 4 月 24 日上午
9:30，会议召开地点为西安市新城区建工路 19-1 号世纪金源大饭店五楼第八
会议室。
    1、提交本次股东大会审议的议案有：

                                    -1-
    （1）《交大博通董事会 2012 年度工作报告》；

    （2）《交大博通独立董事 2012 年度述职报告》；

    （3）《交大博通监事会 2012 年度工作报告》；

    （4）《交大博通 2012 年年度报告》和《交大博通 2012 年年度报告摘要》；

    （5）《交大博通 2012 年度利润分配方案》；

    （6）《交大博通关于续聘 2013 年度审计机构的议案》。
    上述第（1）、（2）、（4）、（5）、（6）项议案，公司已于 2013 年 3 月 20 日召
开第四届董事会第二十次会议审议通过，上述第（3）项议案，公司已于 2013
年 3 月 20 日召开第四届监事会第十二次会议审议通过，并分别已于 2013 年 3
月 23 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    2、出席会议的对象及资格
    （1）股权登记日为 2013 年 4 月 19 日。
    （2）截止 2013 年 4 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东（即在股权登记日登记在册的所有股东）
均有权参加本次股东大会。
    股东可以亲自出席本次会议行使表决权，也可以委托他人代为出席并在授权
范围内行使表决权。
    （3）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
     3、会议登记办法
    （1）符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人
授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证
件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东
也可以用传真或信函方式进行登记。
    （2）登记地点：西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司
证券投资部。
    （3）会议登记时间：2013 年 4 月 22 日，上午 9:00－12:00，下午 13:00－
17:00。
    4、会议出席
    股东应当持股票账户卡、有效身份证件出席股东大会。被委托人还应当提交
股东授权委托书和被委托人有效身份证件。
    5、其它事项
    会议为期半天，费用自理。


                                      -2-
    联系人：蔡启龙、王长娟
    联系电话：029-82693206、029-86135029
    联系传真：029-82693205
    联系地址：西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司证券投
资部
    邮政编码：710043


    附件：
    股东授权委托书


       特此公告。




                                     西安交大博通资讯股份有限公司董事会
                                               2013 年 3 月 22 日




附件：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）
                               授权委托书
    兹全权委托         先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份
有限公司 2012 年年度股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。
   委托人姓名：                   委托人身份证号码：
   委托人股票账户号码：           委托人持股数：
   受托人姓名：                   受托人身份证号码：
   委托人签名：                   受托人签名：
                                         委托日期：      年     月   日




                                   -3-