股票代码：600455            股票简称：ST 博通        公告编号：2013-005


                    西安交大博通资讯股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次
会议通知于 2013 年 3 月 8 日以送达方式发出。2013 年 3 月 20 日，公司在西安
市未央路 132 号经发大厦十九层会议室召开第四届监事会第十二次会议，会议由
监事会主席田继红主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过，本次会议
形成如下决议：

    1、审议通过《交大博通监事会 2012 年度工作报告》，监事会对公司 2012
年度总体工作发表如下独立意见：
   （1）监事会总体工作情况说明
    2012 年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，
公司召开了七次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认
真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况
和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及
股东的合法权益。
   （2）对公司依法运作情况的独立意见
    2012 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董
事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理
人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监
督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建
立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关
法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和
决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事
和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益
的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。

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     监事会未发现公司存在风险的情形，监事会对 2012 年度的监督事项无异议。
     （3）对检查公司财务情况的独立意见
     公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司 2012 年度财务状况
真实地反映了公司的经营情况，经过努力公司 2012 年度实现了主营业务盈利，
希望今后公司继续努力不断提升盈利能力。
     （4）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
     公司最近一期募集资金为 2004 年 3 月，该次募集资金截止 2010 年度已全部
投入使用完毕；2012 年度公司无募集资金或前期募集资金使用到 2012 年的情况。
     （5）对公司收购、出售资产情况的独立意见
     经过 2012 年 1 月 13 日公司召开董事会、监事会审议同意，公司将所持全资
子公司西安博通国际软件有限公司 100%股权以 213 万元转让给了自然人周亚平，
收款、交割过户等手续 2012 年 1 月已全部完成，
     经过公司 2012 年 10 月 31 日召开董事会、监事会审议同意，公司拟将所持
参股子公司西安博达软件有限公司之全部 40%股权予以转让，转让价格为不低于
人民币 63 万元，该事项目前正在按照计划进行之中。
     上述出售股权行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益
的情形，对于公司和中小股东是有利的。
     2012 年度公司未发生其他重大收购、出售资产情况。
     （6）对公司关联交易情况的独立意见
     2012 年度公司无重大关联交易事项发生。其他日常经营性关联交易，交易
价格公允，无内幕交易，无损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司
资产流失的情况。
     （7）2012 年度财务报告审计情况
      2012 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无
保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 2012 年 度 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
16,283,663.77 元 ， 实 现 扣 除非 经 常 性损 益 后 归属 于 母 公司 股 东 的净 利 润
12,845,119.75 元，完成 2012 年度经营业绩盈利预测。
     （8）2012 年度内部控制执行及审计情况
     监事会认为，公司 2012 年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法
律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，
公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，并能够顺利实施，实现各环节间的
有效制衡，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。审
计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，认为公司于 2012 年 12 月

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31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
    本报告还需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、审议通过《交大博通 2012 年度报告》和《交大博通 2012 年度报告摘要》，
该报告还需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、审议通过《交大博通 2012 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为，公司 2012 年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法
律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，
内部控制自我评价报告中对于公司内部控制的整体评价是客观、真实的。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    4、公司监事会审核了公司 2012 年报的编制和审议程序，认真阅读了公司
2012 年度报告全文及摘要，监事会认为：
    （1）公司 2012 年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程及相关制度的各项规定；
    （2）公司 2012 年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项要求，所包含信息从各个方面真实地反应出公司 2012 年度的
经营管理和财务状况；
    （3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本公司监事会和全体监事保证 2012 年年度报告全文和摘要所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    特此公告。




                                     西安交大博通资讯股份有限公司监事会
                                                 2013 年 3 月 22 日




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