股票代码：600455                股票简称：博通股份     公告编号：2013-017


                     西安交大博通资讯股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    1、2013 年 5 月 30 日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本
公司”）召开了第四届董事会第二十三次会议，本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、2013 年 5 月 27 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2013 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。


       二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    为提高本公司全资子公司西安博通科技有限责任公司（简称“博通科技”）
的稳定发展和经营盈利能力，并推进公司拟筹划的重大资产重组事项，同意本公
司以货币资金人民币 2250 万元一次性对博通科技进行增资，将其注册资本和实
收资本均由人民币 3000 万元增加至 5250 万元，增资后博通科技依然为本公司全
资子公司。
       董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    本次董事会审议事项不涉及关联交易。
    本次董事会审议事项在公司董事会的权限之内，无需提交公司股东大会审
议。
    该事项的详细内容请见公司于 2013 年 6 月 1 日在《中国证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《博通股份对外投资公告》。



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特此公告。




               西安交大博通资讯股份有限公司董事会
                         2013 年 5 月 31 日




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