股票代码：600455                  股票简称：博通股份              公告编号：2013-021


                        西安交大博通资讯股份有限公司
                     第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     1、2013 年 6 月 18 日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本
公司”）召开了第四届监事会第十四次会议，本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     2、2013 年 6 月 14 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会
议通知和会议材料。
     3、本次监事会会议于 2013 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。
     4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。


     二、监事会会议审议情况
     经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

     同意本公司控股 76%的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司（简称
“经发基础”）与西安经济技术开发区管理委员会（简称“经开区管委会”）在
2013 年度进行日常关联交易的事项。

     截至 2013 年 5 月 31 日，2013 年度经发基础与经开区管委会之间的日常关
联交易金额为 5,180,997.52 元，该等关联交易都是经发基础日常经营性的业务，
是经发基础在西安市经开区的区域向经开区管委会提供市政道路建设和维护业
务，都是市场化的竞争行为，交易价格公允。经开区管委会在业务未发生之前不
会与项目承接方签署协议，也不会向经发基础做出相关承诺；经发基础承接经开
区管委会市政业务量及金额具有不确定性，每年在经开区能够获得多少额度的业
务 量 难 以 预 估 ， 只 能 够 预 计 金 额 区 间 。 2012 年 度 该 等 关 联 交 易 总 金 额 为
23,887,846.35 元，2013 年度预计该等关联交易总金额在 2000-3000 万元之间。
如果 2013 年度经发基础与经开区管委会之间的该等关联交易总金额超过 3000

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万元，公司将再次召开董事会和监事会予以审议，并还需要提交公司股东大会审
议。

    本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）持有本

公司 20.4%股权，经开区管委会为本公司和经发集团的实际控制人，本交易事项

为日常关联交易，本公司监事田继红同时在经发集团任职，为本议案的关联监事，

故在审议本议案时该监事予以回避表决，审议本议案的有效表决监事为 2 人。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2013 年 6 月 18 日本公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
2013 年度该日常关联交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年
修订）》相关规定，若 2013 年度该等关联交易的金额在 3000 万元以上、且占本
公司最近一期(2012 年度）经审计净资产绝对值 5％以上，则需要将该等关联交
易提交股东大会审议。鉴于目前该等关联交易金额未达到 3000 万元，故目前审
议该等关联交易在公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。
    该事项的详细内容请见公司于 2013 年 6 月 19 日在《中国证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《博通股份关于日常关联交易的公告》。



       特此公告。




                                     西安交大博通资讯股份有限公司监事会
                                                2013 年 6 月 18 日




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