独立董事关于修订公司现金分红政策和公司章程的独立意见




            西安交大博通资讯股份有限公司独立董事
        关于修订公司现金分红政策和公司章程的独立意见

    我们作为西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，依
据《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《上市公司治理准则》的相关规定，
就公司修订现金分红政策及公司章程之事项发表独立意见如下：
    1、本次修订公司章程，是为了进一步促进公司建立完善的现金分红机制、
增强公司现金分红的透明度，更好地维护投资者合法利益。本次修改章程的依据
是中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告
[2013]43 号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》。
    2、本次修订公司章程，对包括现金分红在内的利润分配政策做出了详细、
可行的规定，修改后的公司利润分配政策，符合中国证监会、上海证券交易所的
相关规定、《公司章程》和公司的实际情况。
    3、本次修订包括现金分红在内的利润分配政策和修订公司章程，公司是按
照证监会、证券交易所的要求，并公开广泛征求投资者征求意见后，结合公司实
际情况慎重做出的，董事会审议通过后还需要经过公司股东大会审议，修订程序
合法合规。本次修订是对公司股东尤其是中小股东合法权益的进一步维护和对公
司章程的进一步完善，同时也是对公司法人治理结构的完善，符合公司和股东共
同的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。



                     西安交大博通资讯股份有限公司独立董事



                             魏玮：




                             谢鸣：




                             陈希敏：



                                         2014 年 3 月 25 日


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