股票代码：600455             股票简称：博通股份       公告编号：2014-021



                     西安交大博通资讯股份有限公司

                   第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了同意韩东升辞去公司董事长、法定代表人、董事
会战略委员会主任委员等职务，以及选举张劲峰为公司董事长、法定代表人、董
事会战略委员会主任委员。


    一、董事会会议召开情况
    1、2014 年 4 月 8 日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本
公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议，本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2、2014 年 4 月 2 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议
通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2014 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由韩东升董事长主持。


    二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    1、审议通过韩东升辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任
委员等职务。

    因工作分工调整原因，韩东升向公司董事会书面提出辞去所担任的公司董事
长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员等职务；董事会同意接受该辞职，
并对韩东升多年来为公司、为董事会所做出的辛勤工作和贡献表示衷心地感谢！

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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    2、审议通过选举张劲峰为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主
任委员（张劲峰简历附后）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


附件：
    张劲峰简历：
    张劲峰，男，1975 年 5 月出生，中共党员，1998 年 7 月西北大学经济法专
业本科毕业，法学学士学位，人力资源管理师。1998 年 7 月参加工作，先后任
职于西安西仪集团有限公司企管部业务主管，西安高科实业股份有限公司房地产
分公司综合主管、办公室主任助理；2004 年 1 月至 2010 年 12 月在西安经发地
产有限公司工作，历任企业管理部部长、总经理助理；2011 年 1 月至今在西安
经发集团有限责任公司工作，任经营部部长，2012 年 3 月起任总经理助理、经
营部部长；2011 年 6 月 30 日起担任西安交大博通资讯股份有限公司第四届董事
会董事。张劲峰未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的
惩戒。


    特此公告。




                                    西安交大博通资讯股份有限公司董事会
                                               2014 年 4 月 8 日




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