股票代码：600455            股票简称：博通股份       公告编号：2014-022



                    西安交大博通资讯股份有限公司

                      2013 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


   一、会议召开和出席情况

   （一）股东大会召开的时间、地点

   1、会议名称：博通股份 2013 年年度股东大会

   2、会议召开时间：2014 年 4 月 23 日上午 9:30

    3、会议召开地点：西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通
股份公司会议室

    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例情况请见下表：

            出席会议的股东和代理人人数                                 5
            所持有表决权的股份总数（股）                      17,055,417

            占公司有表决权股份总数的比例（%）                       27.31

    （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长张劲峰主持了本次会议。本
次会议以现场会议方式召开，出席会议的股东和代理人以在会议现场书面记名投
票表决的方式进行表决。
    本次会议的召集、召开、表决方式等均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
    公司在任董事 7 人，出席本次股东大会 4 人，董事韩东升、独立董事魏玮、
独立董事谢鸣因工作原因未能出席本次股东大会。公司在任监事 3 人，出席本次

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          股东大会 3 人。
              公司董事会秘书蔡启龙出席本次股东大会。公司财务总监韩崇华列席本次股
          东大会。


              二、提案审议情况
              出现会议的股东和代理人对本次股东大会的 9 项议案进行了逐项审议和表
          决，具体的表决情况（包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有
          表决权股份总数的比例）请见下表：
议案            议案               同意       同意比    反对       反对比   弃权       弃权       是否
序号            内容             股数（股）   例（%） 股数（股） 例（%） 股数（股） 比例（%） 通过
 1     审议《博通股份董事会      17,055,417     100            0       0           0          0   是
       2013 年度工作报告》
 2     审议《博通股份监事会      17,055,417     100            0       0           0          0   是
       2013 年度工作报告》
 3     审议《博通股份 2013 年    17,055,417     100            0       0           0          0   是
       年度报告》和《博通股份
       2013 年年度报告摘要》
 4     审议《博通股份独立董事    17,055,417     100            0       0           0          0   是

       2013 年度述职报告》
 5     审议《博通股份 2013 年    17,055,417     100            0       0           0          0   是

       度财务决算报告》
 6     审议《博通股份 2013 年    17,055,417     100            0       0           0          0   是

       度利润分配方案》
 7     审议《博通股份关于续聘    17,055,417     100            0       0           0          0   是

       2014 年度审计机构的议
       案》
 8     审议《博通股份关于变更    17,055,417     100            0       0           0          0   是
       公司名称和相应修订公
       司章程的议案》
 9     审议《博通股份关于修订    17,055,417     100            0       0           0          0   是
       现金分红政策和公司章
       程的议案》
              上述第 8 项议案《博通股份关于变更公司名称和相应修订公司章程的议案》
          和第 9 项议案《博通股份关于修订现金分红政策和公司章程的议案》，均为需要


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股东大会以特别决议所审议的议案，均获得了出席本次会议股东和代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上（均为 100%）通过。


    三、律师见证情况
    北京金诚同达律师事务所西安分所张宏远律师和王大江律师为本次股东大
会做见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：本公司本次股东大会的召集、
召开程序合法，本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效，本次股东大
会表决程序、表决结果合法有效。


    四、上网公告附件
    北京金诚同达律师事务所西安分所关于博通股份 2013 年年度股东大会的法
律意见书。


    特此公告。




                                    西安交大博通资讯股份有限公司董事会
                                                 2014 年 4 月 23 日




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