股票代码：600455             股票简称：博通股份       公告编号：2014-025



                    西安博通资讯股份有限公司
        关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）
第四届董事会、第四届监事会的任期将于 2014 年 6 月 29 日届满，公司之前已经
开始了第五届董事会候选人、第五届监事会候选人的提名准备工作，目前情况为
可能存在个别人员的变动，故相关提名工作尚未完成。为了保持公司董事会、监
事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会
委员、公司高级管理人员的任期也将相应顺延。
    公司将尽快进行第五届董事会候选人、第五届监事会候选人的提名工作，名
单拟定后及时提交董事会、监事会予以审议和披露，并及时发出股东大会通知、
提请股东大会予以审议。延期后的公司董事会、监事会换届选举工作预计将不迟
于 2014 年 10 月 31 日前完成。
    根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》（简
称“《公司章程》”）的规定，在公司第五届董事会、第五届监事会选举完成之
前，公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员将依照法律、法
规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的
义务和职责。


    特此公告。




                                           西安博通资讯股份有限公司董事会
                                                   2014 年 6 月 27 日



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