股票代码：600455                股票简称：博通股份        公告编号：2014-028



                         西安博通资讯股份有限公司

                   第四届董事会第三十五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第五
届董事会，同意提名张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全四人为第五届董事会的董事候
选人，同意提名谢鸣、邢鹏程、刘洪三人为第五届董事会的独立董事候选人；审
议通过了《关于召开博通股份 2014 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于
2014 年 8 月 28 日召开 2014 年第一次临时股东大会，选举公司第五届董事会董
事和第五届监事会监事。


       一、董事会会议召开情况
    1、2014 年 8 月 7 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、
“博通股份”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十五次会议，本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、2014 年 7 月 25 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2014 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由张劲峰董事长主持。


       二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    1、经审议，董事会同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第五届
董事会，同意提名张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全四人为第五届董事会的董事候选
人（简历附后），同意提名谢鸣、邢鹏程、刘洪三人为第五届董事会的独立董事

                                       -1-
候选人（简历附后）。
    上述董事会做换届选举、董事候选人及独立董事候选人名单等事项，在提交
公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
    该事项还需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、审议通过《关于召开博通股份 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2014 年 8 月 28 日召开 2014 年第一次临时股东大会，该次股东大
会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议 9 项议案，具体
为：

   （1）《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》；
   （2）《关于选举王萍为公司第五届董事会董事的议案》；
   （3）《关于选举韩峰为公司第五届董事会董事的议案》；
   （4）《关于选举屈泓全为公司第五届董事会董事的议案》；
   （5）《关于选举谢鸣为公司第五届董事会独立董事的议案》；
   （6）《关于选举邢鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案》；
   （7）《关于选举刘洪为公司第五届董事会独立董事的议案》；
   （8）《关于选举田继红为公司第五届监事会监事的议案》；
   （9）《关于选举李加玉为公司第五届监事会监事的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    该次股东大会的具体内容请见公司于 2014 年 8 月 8 日在《中国证券报》和
上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露的《博通股份关
于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。


    附件：董事候选人、独立董事候选人简历
    （1）张劲峰简历（董事候选人）：
    张劲峰，男，1975 年 5 月出生，中共党员，1998 年 7 月西北大学经济法专
业本科毕业，法学学士学位，人力资源管理师。1998 年 7 月参加工作，先后任
职于西安西仪集团有限公司企管部业务主管，西安高科实业股份有限公司房地产
分公司综合主管、办公室主任助理；2004 年 1 月至 2010 年 12 月在西安经发地
产有限公司工作，历任企业管理部部长、总经理助理；2011 年 1 月至今在西安
经发集团有限责任公司工作，任经营部部长，2012 年 3 月起任总经理助理、经
营部部长；2011 年 6 月 30 日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事，
2014 年 4 月 8 日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事长、法定代
表人。张劲峰未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩

                                   -2-
戒。
    （2）王萍简历（董事候选人）：
    王萍，女，1975 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998
年 7 月西北大学会计学专业本科毕业，2010 年 7 月香港理工大学工商管理硕士
毕业。1998 年 7 月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财
务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药
业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005 年 4 月至今在西安博通资讯股
份有限公司工作，任职副总经理、财务总监，2010 年 9 月 2 日任职总经理，2005
年 5 月 27 日担任西安博通资讯股份有限公司第二届董事会董事，2006 年 8 月 3
日担任西安博通资讯股份有限公司第三届董事会董事，2011 年 6 月 30 日担任西
安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事；2010 年 9 月 10 日担任西安交通大
学城市学院第二届董事会董事。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的
处罚和证券交易所惩戒。
    （3）韩峰简历（董事候选人）：
    韩峰，男，1975 年 4 月出生，中共党员，博士研究生学历。1998 年 7 月郑
州粮食学院市场营销专业本科毕业，2001 年 7 月西安交通大学产业经济学专业
硕士研究生毕业，2004 年 11 月西安交通大学应用经济学科产业经济学专业博士
研究生毕业。2002 年 7 月至 2005 年 2 月在健桥证券股份有限公司工作，历任经
纪业务总部电子商务部副经理、市场营销部经理；2005 年 2 月至今在西安经发
集团有限责任公司工作，历任办公室主任助理、办公室副主任、团委书记、企业
发展部部长，2012 年 3 月任总经理助理、企业发展部部长，2014 年 3 月任总经
理助理；2011 年 6 月 30 日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事。
韩峰未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
    （4）屈泓全简历（董事候选人）：
    屈泓全，男，1965 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，北京工商大学
会计专业本科毕业。1985 年 9 月参加工作，先后在中国银行洛川支行担任信贷
科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安经发担保有限
公司担任副总经理，2011 年 5 月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作，
担任内控部部长。屈泓全未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券
交易所惩戒。
    （5）谢鸣简历（独立董事候选人）：
    谢鸣，男，1966 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，
具有上市公司独立董事任职资格证书。1986 年西安市财政会计学校工业会计中
专毕业，1989 年陕西财经学院会计大专毕业，2009 年 7 月香港理工大学工商管


                                    -3-
理硕士毕业。1986 年 7 月参加工作，先后任职于西安市长安区长安二中，西安
市长安区财政局，2001 年 1 月至今在西安长兴会计师事务所工作，任职所长；
2011 年 6 月 30 日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会独立董事。2007
年 6 月至 2010 年 5 月担任西安旅游股份有限公司独立董事。谢鸣与本公司、本
公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中
国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
    （6）邢鹏程简历（独立董事候选人）：
    邢鹏程，男，1975 年 3 月出生，中共党员，法律硕士，律师。1999 年 7 月
西北大学经济法本科毕业、获学士学位，2007 年 7 月西北政法大学法律硕士研
究生毕业、获硕士学位。1999 年 7 月参加工作，先是任职于中交第二公路工程
局有限公司办公室，2001 年至今在陕西明仓律师事务所工作，担任副主任、合
伙人，负责公司、证券、房地产等经济法律事务。邢鹏程与本公司、本公司的控
股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会
的处罚和证券交易所惩戒。
    （7）刘洪简历（独立董事候选人）：
    刘洪，男，1960 年 9 月出生，中共党员。1983 年 7 月成都科技大学（现合
并至四川大学）应用数学系应用数学专业本科毕业、获理学学士学位，具有上市
公司独立董事任职资格证书。1983 年 12 月开始工作，先后任职于国家地震局、
国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、北京德信达投资咨询公司、中山证券
有限公司，2005 年至 2013 年 9 月历任中诚信财务顾问有限公司总经理、中诚信
投资有限公司副总裁，2013 年 10 月任中国诚信信用管理股份有限公司副总裁、
董事会秘书。刘洪与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。


    特此公告。




                                          西安博通资讯股份有限公司董事会
                                                  2014 年 8 月 7 日




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