股票代码：600455             股票简称：博通股份           公告编号：2014-029


                      西安博通资讯股份有限公司
                   第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次监事会会议审议通过了对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第五
届监事会，同意提名田继红、李加玉二人为第五届监事会的监事候选人。


    一、监事会会议召开情况
    1、2014 年 8 月 7 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、
“博通股份”）以通讯表决方式召开了第四届监事会第二十次会议，本次监事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、2014 年 7 月 25 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会
议通知和会议材料。
    3、本次监事会会议于 2014 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席田继红主持。


    二、监事会会议审议情况
    经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：
    经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第五届监事
会，同意提名田继红、李加玉二人为第五届监事会的监事候选人（简历附后）。
    该事项还需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    三、其他事项
    1、公司将于 2014 年 8 月 28 日召开 2014 年第一次临时股东大会，选举公司
第五届监事会监事。
    该次股东大会的具体内容请见公司于 2014 年 8 月 8 日在《中国证券报》和
上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露的《博通股份关
于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

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    2、在 2014 年 8 月 28 日之前，公司将召开职工代表大会，选举一名公司第
五届监事会的职工监事。



    附件：监事候选人简历
    1、田继红简历
    田继红，女，1967 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1987
年 7 月杭州电子工业学院工业经济系财会专业本科毕业，1999 年 6 月陕西工商
管理硕士学院工商管理专业硕士研究生毕业。1987 年 7 月参加工作，先后在西
安导航技术研究所（电子部 20 所）财务处、西安高新技术产业开发区东区管委
会财务部、西安富士通通信设备有限公司财务部工作，曾担任会计主管、财务部
经理等职务；2005 年 6 月至今在西安经发集团有限责任公司工作，先后任职财
务部副部长、部长，2010 年 12 月任职财务资金部部长，2014 年 3 月任职投资财
务管理部部长，2012 年 8 月 15 日担任西安博通资讯股份有限公司第四届监事会
监事、监事会主席。田继红未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证
券交易所的惩戒。
    2、李加玉简历
    李加玉，男，1969 年 8 月出生，中共党员，党校研究生学历，会计师、中
国注册会计师、国际注册内部审计师。1994 年 7 月沈阳理工大学管理工程系工
业会计专业本科毕业、获工科学士学位，2010 年 7 月陕西省省委党校法学专业
研究生班毕业、获法学研究生学历。1994 年 8 月参加工作，先后任职于陕西省
红旗水泥制品总厂劳动人事处、综合管理处、财务会计处，顶新国际集团西安顶
益食品有限公司（外企）财务部，上海东华会计师事务所陕西五联分所审计业务
部项目经理、高级项目经理，西安交通大学产业（集团）总公司审计部审计主管；
2005 年 12 月至 2009 年 11 月在西安经发集团有限责任公司工作，历任内控部部
长助理、副部长；2009 年 11 月至今在西安交通大学城市学院工作，任职总会计
师、副院长，2010 年 9 月 10 日担任西安交通大学城市学院第二届董事会董事；
2011 年 6 月 30 日担任西安博通资讯股份有限公司第四届监事会监事。李加玉未
持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。



    特此公告。



                                         西安博通资讯股份有限公司监事会
                                                    2014 年 8 月 7 日



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