董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及候选人的审查意见



                     西安博通资讯股份有限公司

             董事会提名委员会关于公司董事会换届选举

             及董事候选人、独立董事候选人的审查意见



    西安博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”、“博通股份”）第四届董

事会任期届满，应进行换届选举，根据《博通股份公司章程》、《博通股份董事

会议事规则》、《博通股份董事会提名委员会工作规则》等有关规定，董事会提

名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并征求意见，就公司董事会换届

选举出具审查意见如下：
    1、博通股份第四届董事会任期原定于 2014 年 6 月 29 日届满，因鉴于在此

日期之前公司第五届董事会候选人的提名工作无法完成，为保持公司董事会工作

的连续性，公司董事会做了延期换届，公司第四届董事会各专门委员会委员、公

司高级管理人员的任期也将相应顺延。根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定，在公司第五届董事会选举完成之前，公司第四届董事会董事、高

级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、高级

管理人员勤勉尽责的义务和职责。该事项公司已于 2014 年 6 月 28 日在《中国证

券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）上披露。经
过审查，上述延期换届选举及公告事项符合相关规定。

    2、经审查，同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第五届董事会。

    3、经审查第五届董事会候选人张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全、谢鸣、邢鹏

程、刘洪等七人的个人履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关资料，

其不存在《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，也不存在被中国证监会及

相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司

章程》中的有关规定；谢鸣、邢鹏程、刘洪等三人拟担任公司独立董事符合中国

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上

海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定的要求。

    4、经审查、我们同意提名张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全四人为公司第五届

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董事会董事候选人，同意提名谢鸣、邢鹏程、刘洪三人为公司第五届董事会独立

董事候选人，并同意将上述董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审

议。




       博通股份董事会提名委员会委员签字：




                                    魏玮：




                                     谢鸣：




                                     张劲峰：




                                     西安博通资讯股份有限公司

                                            2014 年 8 月 7 日




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