博通股份：第五届董事会第一次会议决议公告2014-08-29
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-034
西安博通资讯股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议为公司第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事
长、法定代表人，选举了董事会四个专门委员会的委员和主任委员，聘任了公司
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，聘任了公司证券事
务代表等事项。
一、董事会会议召开情况
1、2014 年 8 月 28 日下午，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本
公司”、“博通股份”）在西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通
股份公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2014 年 8 月 18 日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发
出了董事会会议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2014 年 8 月 28 日下午在西安市高新技术开发区东区
火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室以现场表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
5、本次董事会会议由张劲峰董事长主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
1、同意选举张劲峰为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人，任期与
公司第五届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2、同意选举张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全、刘洪为董事会战略委员会委员，
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张劲峰为董事会战略委员会主任委员，任期与公司第五届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
3、同意选举邢鹏程、刘洪、韩峰为董事会提名委员会委员，邢鹏程为董事
会提名委员会主任委员，任期与公司第五届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4、同意选举谢鸣、邢鹏程、王萍为董事会审计委员会委员，谢鸣为董事会
审计委员会主任委员，任期与公司第五届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
5、同意选举刘洪、谢鸣、屈泓全为董事会薪酬与考核委员会委员，刘洪为
董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与公司第五届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
6、同意聘任王萍为公司总经理（简历请见后），任期与公司第五届董事会董
事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
7、同意聘任高昆、刘斌为公司副总经理（简历请见后），任期与公司第五届
董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
8、同意聘任韩崇华为公司财务总监（简历请见后），任期与公司第五届董事
会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
9、同意聘任蔡启龙为公司董事会秘书（简历请见后），任期与公司第五届董
事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
10、同意聘任杜黎为公司证券事务代表（简历请见后），任期与公司第五届
董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
上述聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事
项，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
（1）王萍（公司董事、总经理）
王萍，女，1975 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998
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年 7 月西北大学会计学专业本科毕业，2010 年 7 月香港理工大学工商管理硕士
毕业。1998 年 7 月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财
务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药
业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005 年 4 月至今在西安博通资讯股
份有限公司工作，任职副总经理、财务总监，2010 年 9 月 2 日至今担任总经理，
2005 年 5 月 27 日担任公司第二届董事会董事，2006 年 8 月 3 日担任公司第三届
董事会董事，2011 年 6 月 30 日担任公司第四届董事会董事，2014 年 8 月 28 日
担任公司第五届董事会董事；2010 年 9 月 10 日担任西安交通大学城市学院第二
届董事会董事。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易
所惩戒。
（2）高昆（公司副总经理）
高昆，男，1964 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。1985 年 7 月西
安交通大学计算机专业本科毕业。1985 年 8 月参加工作，先后任职于北京有色
金属研究总院（工程师），中国有色金属工业总公司技术经济研究院（高级工程
师），中国有色金属工业总公司人才研究与开发交流中心（任职副处长、开发部
经理），北京金人广告信息公司（任职总经理），北京奥百特电子新技术公司（任
职董事长），北京天石系统网络科技有限公司（任职总经理）；2000 年 9 月至今
在西安博通资讯股份有限公司工作，任职副总经理，兼任北京国电博通科技有限
公司董事长、总经理。高昆未持有公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券
交易所惩戒。
（3）韩崇华（公司财务总监）
韩崇华，女，1970 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、
注册会计师。1989 年 7 月西安财会学校财政与税务专业中专毕业，1996 年 12
月陕西财经学院会计专业本科毕业（自考）。1989 年 8 月至 2002 年 9 月在高陵
肉联厂工作，历任财务部出纳、会计、财务科科长、副厂长；2002 年 10 月至 2004
年 2 月在西安泾渭会计师事务所从事审计工作；2004 年 3 月至 2007 年 6 月在
西安经发新能源有限责任公司工作，任职财务部副部长；2007 年 7 月至 2011 年
6 月在西安现代农业开发总公司工作，历任财务部部长、财务总监；2011 年 6
月 30 日至今在西安博通资讯股份有限公司工作，任职财务总监。韩崇华未持有
公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
（4）刘斌（公司副总经理）
刘斌，男，1972 年 11 月出生，大学本科学历，工学学士学位。1994 年 7
月毕业于西北工业大学计算机软件专业；1994 年 8 月在中国航空计算技术研究
所计算中心工作；1996 年 3 月至 2005 年 12 月在西安博通资讯股份有限公司工
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作，历任软件工程师、软件部经理、IBM-博通西安软件开发中心主任助理、主任、
行业事业部副总经理、公司总裁助理、技术总监，2000 年 2 月至 2005 年 4 月曾
持有公司股份；2006 年 1 月任职西安鑫盛源矿业有限公司总经理；2008 年 6 月
至今在西安博通资讯股份有限公司工作，担任技术中心主任，负责各业务方向，
2014 年 2 月 26 日至今担任副总经理。刘斌未持有本公司股票，未受到过中国证
监会的处罚和证券交易所的惩戒。
（5）蔡启龙（公司董事会秘书）
蔡启龙，男，1974 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历。1996 年 7 月南
京理工大学会计学专业本科毕业、获经济学学士学位。1996 年 7 月参加工作，
先后任职于中国燕兴西北公司，西安用友财务软件有限公司，西安交大思源投资
顾问有限责任公司，交大昆机科技股份有限公司，2006 年 1 月至今在西安博通
资讯股份有限公司工作，历任经营管理部副经理、证券投资部经理，2007 年 1
月 25 日至今任职董事会秘书。蔡启龙未持有公司股份，未受到过中国证监会的
处罚和证券交易所惩戒。
（6）杜黎（公司证券事务代表）
杜黎，女，1974 年 6 月出生，陕西省经济管理干部学院财务会计专业专科
毕业、西安电视广播大学会计学本科毕业。1995 年 7 月参加工作，先后任职于
韩城矿务局多种经营公司会计、西安交大瑞鑫药业有限公司会计、西安交大药业
（集团）有限公司会计，2006 年 4 月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，
先后担任财务、行政工作，2014 年 2 月 26 日至今担任公司证券事务代表。杜黎
未持有本公司股票，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2014 年 8 月 28 日
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