股票代码：600455             股票简称：博通股份          公告编号：2014-035


                      西安博通资讯股份有限公司
                     第五届监事会第一会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次监事会会议审议通过了选举公司第五届监事会主席。


    一、监事会会议召开情况
    1、2014 年 8 月 28 日下午，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本
公司”、“博通股份”）在西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通
股份公司会议室召开了第五届监事会第一次会议，本次监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、2014 年 8 月 18 日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发
出了监事会会议通知和会议材料。
    3、本次监事会会议于 2014 年 8 月 28 日下午在西安市高新技术开发区东区
火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室以现场表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席田继红主持。


    二、监事会会议审议情况
    经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：
    同意选举田继红为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会监事任
期相同。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。



    特此公告。



                                           西安博通资讯股份有限公司监事会
                                                  2014 年 8 月 28 日

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