博通股份：第五届董事会第二次会议决议公告2014-09-20
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-039
西安博通资讯股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《关于博通股份筹划重大资产重组事项的议案》
和《关于西安交通大学城市学院以部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议
案》。
一、董事会会议召开情况
1、2014 年 9 月 18 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议，本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2、2014 年 9 月 8 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议
通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2014 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
5、本次董事会会议由张劲峰董事长主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
1、审议通过《关于博通股份筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划
重大资产重组事项，与各方商议本次重大资产重组事项的具体方案和相关事宜；
本次重组的交易对方拟为陕西汽车控股集团有限公司，重组的置入资产拟为陕西
汽车控股集团有限公司下属控股子公司陕西汽车集团有限责任公司 100%的股
权；同意公司聘请相关中介机构开展工作；随着本次重组工作的进展，待重组方
案明确、相关文件准备好后，公司将再次召开董事会对本次重大资产重组事项进
-1-
行审议；本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2、审议通过《关于西安交通大学城市学院以部分暂时闲置自有资金购买银
行理财产品的议案》，同意公司的控股学校西安交通大学城市学院在一个学年的
有效期之内（即本学年、2014 年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日），以部分暂时闲
置的自有资金购买银行理财产品，总的额度日最高不得超过 6000 万元，该事项
的具体事宜由西安交通大学城市学院董事会按照其程序执行，要求做好风险控制
工作，确保资金安全。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该事项的具体情况为：
（1）西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）为本公司持股 70%的高
等院校，其主营业务为本科高等学历教育，每学年 9 月开学时都会一次性收取学
生整个学年的学费，然后在本学年的 12 个月中逐步支出，因此在一个学年中的
一段时期内，城市学院会拥有较高金额的银行存款余额。为了充分发挥该资金的
使用效率，同时也规避投资风险、保证城市学院日常资金使用，在本学年之内
（2014 年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日），城市学院用暂时闲置的自有资金购买
一些银行理财产品（都是短期、保本型），总的额度日最高不得超过 6000 万元，
单笔银行理财产品最长不得超过 200 天，在该额度范围之内由城市学院董事会按
照其程序具体办理。同时也要求做好风险控制工作，确保资金安全。公司三位独
立董事对于该事项已发表独立意见均表示认可和同意。
（2）该事项对公司和城市学院的影响：
① 城市学院运用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、高流动性的银行
短期理财产品是在确保不影响城市学院日常资金使用计划的前提下实施的,不会
影响城市学院和本公司正常周转的需要。
② 通过购买适度的低风险短期银行理财产品,可提高资金使用效率,能获
得一定的投资效益,对于城市学院和公司股东而言是有利的。
（3）在本学年之内（2014 年 9 月 1 日—2015 年 8 月 31 日）城市学院购买
银行理财产品的具体明细情况，本公司将按照相关规定在之后的定期报告中予以
披露。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2014 年 9 月 19 日
-2-
