股票代码：600455                股票简称：博通股份   公告编号：2015-003



                        西安博通资讯股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了同意张劲峰辞去公司董事长、法定代表人、董事
会战略委员会主任委员和委员、董事等职务,同意选举王萍为公司董事长、法定
代表人、董事会战略委员会主任委员，以及同意提名刘佳为公司第五届董事会的
董事候选人等三项议题。


       一、董事会会议召开情况
    1、2015 年 3 月 23 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议，本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、2015 年 3 月 12 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2015 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事、当选董事长王萍主持。


       二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    1、审议通过张劲峰辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任
委员和委员、董事等职务。

    因工作变动原因，张劲峰向公司董事会书面提出辞去所担任的公司董事长、
法定代表人、董事会战略委员会主任委员和委员、董事等全部职务；董事会同意
接受该辞职，并对张劲峰多年来为公司、为董事会所做出的辛勤工作和贡献表示
衷心地感谢！

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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    2、审议通过选举王萍为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任
委员（王萍简历附后）。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    3、审议通过提名刘佳为公司第五届董事会的董事候选人（刘佳简历附后）。
    提名刘佳为董事候选人事宜，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事
会提名委员会审查并获同意。
    该事项还需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    附件：
    1、王萍简历：
    王萍，女，1975 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998
年 7 月西北大学会计学专业本科毕业，2010 年 7 月香港理工大学工商管理硕士
毕业。1998 年 7 月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财
务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药
业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005 年 4 月至今在西安博通资讯股
份有限公司工作，历任副总经理、财务总监，2010 年 9 月 2 日至今担任总经理，
2005 年 5 月 27 日至今担任董事会董事，2015 年 3 月 23 日起担任董事长、法定
代表人、总经理；2010 年 9 月 10 日担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015
年 1 月起担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股
份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
    2、刘佳简历
    刘佳，男，1983 年 1 月出生，中共党员，2009 年 6 月西安外国语大学旅游
管理专业研究生毕业，管理学硕士。2009 年 6 月参加工作任职于西安经发经贸
实业有限责任公司金属材料分公司业务主管；2009 年 9 月至今在西安经发集团
有限责任公司工作，先后在临潼新区项目部、投资管理部、经营部工作，2013
年 4 月至今担任经营部部长助理。刘佳未持有本公司股份，未受到过中国证监会
的处罚和证券交易所的惩戒。


    特此公告。



                                         西安博通资讯股份有限公司董事会
                                                 2015 年 3 月 23 日



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