股票代码：600455                股票简称：博通股份     公告编号：2015-004


                        西安博通资讯股份有限公司
                    第五届监事会第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    本次监事会会议审议通过了同意李加玉辞去公司监事职务，以及同意提名蔡
芳为公司第五届监事会的监事候选人。


       一、监事会会议召开情况
    1、2015 年 3 月 31 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届监事会第三次会议，本次监事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、2015 年 3 月 19 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会
议通知和会议材料。
    3、本次监事会会议于 2015 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席田继红主持。


       二、监事会会议审议情况
    1、审议通过李加玉辞去公司监事职务。

    因工作变动原因，李加玉向公司监事会书面提出辞去所担任的公司监事职
务；监事会会同意接受该辞职，并对李加玉多年来为公司、为监事会所做出的辛
勤工作和贡献表示衷心地感谢！
    李加玉辞去监事职务后，公司将仅有 2 名监事，公司监事会成员将低于法定
人数 3 人，根据《公司法》和《公司章程》的规定，“监事在任期内辞职导致监
事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行
政法规和本章程的规定，履行监事职务”，故在公司重新选出一名监事就任之前，
李加玉将继续履行公司监事职务。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。


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    2、审议同意提名蔡芳为公司第五届监事会的监事候选人（蔡芳简历附后）。
    该事项还需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    附件：蔡芳简历
    蔡芳，女，汉族，1972 年 6 月出生，中共党员，工商管理专业 MBA 硕士研
究生，中级经济师。1996 年 9 月至 2002 年 4 月在西安高科贸发有限责任公司工
作；2002 年 4 月至 2007 年 4 月在西安经发经贸实业有限责任公司工作,任职办
公室主任兼财务部经理；2007 年 5 月至 2011 年 1 月在西安经发集团行政中心工
程建设部工作,历任总经理助理、副总经理；2011 年 1 月至 2011 年 6 月在西安
经发经贸实业有限责任公司工作,任职常务副总经理；2011 年 6 月至今在西安经
发集团有限责任公司工作,曾任职办公室副主任（主持工作），2013 年 4 月起任
职党群综合部部长。蔡芳未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券
交易所的惩戒。


    特此公告。



                                         西安博通资讯股份有限公司监事会
                                                 2015 年 3 月 31 日




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