股票代码：600455           股票简称：博通股份        公告编号：2016-013



                      西安博通资讯股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了《博通股份关于聘请重大资产重组相关中介机构
的议案》。


    第一部分、董事会会议召开情况
    1、2016 年 2 月 18 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议，本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2、2016 年 2 月 3 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议
通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2016 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，实际有效表决票
为 7 票。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


    第二部分、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    审议通过《博通股份关于聘请重大资产重组相关中介机构的议案》，具体为：

    同意聘请西南证券股份有限公司为本次重组的独立财务顾问，同意聘请立信
会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重组标的公司的审计机构，同意聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组上市公司的审计机构，同意聘请北
京大成（西安）律师事务所为本次重组的法律顾问，同意聘请中和资产评估有限
公司为本次重组的资产评估机构。

                                   -1-
该等五家中介机构均具有为本次重组提供服务的相关资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


特此公告。




                                   西安博通资讯股份有限公司董事会
                                          2016 年 2 月 19 日




                             -2-