监事会 2015 年度工作报告


                   西安博通资讯股份有限公司
                    监事会 2015 年度工作报告


    经过对西安博通资讯股份有限公司 2015 年度相关工作和事项的监督，监事
会对 2015 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告：
    经过对西安博通资讯股份有限公司 2015 年度相关工作和事项的监督，监事
会对 2015 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告：
   1、监事会总体工作情况说明
    2015 年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，
公司召开了五次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认
真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况
和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及
股东的合法权益。
    2、对公司依法运作情况的独立意见
    2015 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董
事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理
人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监
督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建
立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关
法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和
决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事
和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益
的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。
    监事会未发现公司存在风险的情形，监事会对 2015 年度的监督事项无异议。
    3、对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司 2015 年度财务报告
真实地反映了公司的经营情况，希望今后公司不断努力提升盈利能力。
    4、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司最近一期募集资金为2004年3月，该次募集资金截止2010年度已全部投
入使用完毕；2015年度公司无募集资金或前期募集资金使用到2015年度的情况。
    5、对公司收购、出售资产情况的独立意见

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    2015 年度公司未发生收购、出售资产情况。
    6、对公司关联交易情况的独立意见
    2015年度公司未发生重大关联交易事项。其他日常经营性关联交易，为公司
经营业务需要，交易价格公允，无内幕交易，不存在损害上市公司和中小股东利
益的情况，也无造成公司资产流失的情况。
     7、对公司重大资产重组事项的独立意见
    2015年10月22日下午收盘后，公司接到公司第一大股东西安经发集团有限责
任公司书面通知，经发集团有筹划涉及博通股份的重大事项，经申请公司股票于
2015年10月23日开始停牌并披露《博通股份重大事项停牌公告》，10月30日公告
开始筹划重大资产重组事项并披露《博通股份重大资产重组暨继续停牌的公告》，
2016年1月20日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了重组预案等事项和文
件，1月22日予以披露，并于2月23日披露了重组预案的修订稿，公司股票于2月
23日开始复牌。监事会对于公司该等行为事项予以认可同意。
     8、2015年度财务报告审计情况
     经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无
保留意见的 2015 年度审计报告，2015 年度公司实现归属于母公司股东的净利润
3,178,677.57 元，经审核监事会同意该审计报告。
     9、2015 年度内部控制执行及审计情况
    监事会认为，公司 2015 年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、
法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司
的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护
了公司资产的安全和完整。审计机构出具了标准无保留意见的 2015 年度内部控
制审计报告，认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，经审核监事会同意该
审计报告。




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