博通股份：关于召开2015年年度股东大会的通知2016-04-01
证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2016-028
西安博通资讯股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 4 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
1
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 22 日
至 2016 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《博通股份董事会 2015 年度工作报告》 √
2 《博通股份 2015 年年度报告》和《博通股份 2015 年年度报告摘要》 √
3 《博通股份 2015 年度财务决算报告》 √
4 《博通股份独立董事 2015 年度述职报告》 √
5 《博通股份 2015 年度利润分配方案》 √
6 《博通股份关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 √
7 《博通股份监事会 2015 年度工作报告》 √
8 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议 √
案》
9 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易 √
的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 √
10.01 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方 √
2
10.02 本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产 √
10.03 本次发行股份及支付现金购买资产的作价依据及交易对价 √
10.04 本次发行股份及支付现金购买资产的对价支付方式 √
10.05 本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付期限 √
10.06 本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿 √
10.07 本次发行股份及支付现金购买资产的前公司滚存未分配利润的处置 √
10.08 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属 √
10.09 标的资产的交割 √
10.10 本次非公开发行股份的发行方式 √
10.11 本次非公开发行股份的种类和面值 √
10.12 本次非公开发行股份的发行对象和认购方式 √
10.13 本次非公开发行股份的定价基准日及发行价格 √
10.14 本次非公开发行股份的发行数量 √
10.15 本次非公开发行股份的锁定期安排 √
10.16 本次非公开发行股份的上市安排 √
10.17 本次非公开发行股份的决议有效期 √
10.18 本次交易募集配套资金的发行方式 √
10.19 本次交易募集配套资金的发行股票种类和面值 √
10.20 本次交易募集配套资金的发行对象和认购方式 √
10.21 本次交易募集配套资金的定价基准日及发行价格 √
10.22 本次交易募集配套资金的配套募集资金金额 √
10.23 本次交易募集配套资金的发行数量 √
10.24 本次交易募集配套资金的募集配套资金用途 √
10.25 本次交易募集配套资金的锁定期安排 √
10.26 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 √
10.27 本次交易募集配套资金的上市安排 √
10.28 本次交易募集配套资金的决议有效期 √
11 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、审阅报告和 √
资产评估报告的议案》
12 《关于签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限公司发行股份和支付现 √
金购买资产协议>的议案》
13 《关于签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现 √
金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》
14 《关于与特定对象签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限公司与西安 √
3
领浩资产管理合伙企业（有限合伙）关于认购非公开发行股票的合同股份
认购协议>的议案》
15 《<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
16 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> √
第四条规定的议案》
17 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014 年修订） √
第十一条和四十三条规定的议案》
18 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>（2014 年修订） √
第十三条规定的借壳上市议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 √
20 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 √
的相关性以及评估定价的公允性的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述第 12、13、14 项议案，公司已于 2016 年 1 月 20 日召开的第五届
董事会第十次会议审议通过，并已于 2016 年 1 月 22 日在《中国证券报》和上海
证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第五届董
事会第十次会议决议公告》和相关文件。
（2）上述第 1、2、3、4、5、6 项议案，公司已于 2016 年 3 月 3 日召开第
五届董事会第十二次会议审议通过，上述第 7 项议案，公司已于 2016 年 3 月 3
日召开第五届监事会第九次会议审议通过，并已于 2016 年 3 月 5 日在《中国证
券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通
股份第五届董事会第十二次会议决议公告》、《博通股份第五届监事会第九次会议
决议公告》和相关文件。
（3）上述第 8、9、10、11、15、16、17、18、19、20 项议案，公司已于
2016 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过，并已于 2016 年 3
月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 为 ：
http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第五届董事会第十三次会议决议公告》
和相关文件。
2、特别决议议案：议案 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20。
特别决议议案需要由出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17、18、19、20。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600455 博通股份 2016/4/15
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委
托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委
托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以
用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2016 年 4 月 18 日和 4 月 19 日，上午 9:00－12:00，下午
13:00－17:00。
（三）登记地点：西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通
股份公司证券投资部。
（四）委托他人出席股东大会的要求
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是
公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。
被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、
以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。
六、 其他事项
会议联系人：蔡启龙、杜黎
联系电话：029-82693206
联系传真：029-82693205
电子邮箱：caiql@butone.com
联系地址：西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份证
券投资部
邮政编码：710043
现场会议时间半天，会议费用自理。
6
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
西安博通资讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4
月 22 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《博通股份董事会 2015 年度工作报告》
2 《博通股份 2015 年年度报告》和《博通股份 2015 年年度报告
摘要》
3 《博通股份 2015 年度财务决算报告》
4 《博通股份独立董事 2015 年度述职报告》
5 《博通股份 2015 年度利润分配方案》
6 《博通股份关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
7 《博通股份监事会 2015 年度工作报告》
8 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案》
9 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
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的议案》
10.01 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方
10.02 本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产
10.03 本次发行股份及支付现金购买资产的作价依据及交易对价
10.04 本次发行股份及支付现金购买资产的对价支付方式
10.05 本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付期限
10.06 本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿
10.07 本次发行股份及支付现金购买资产前公司滚存未分配利润的处
置
10.08 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
10.09 标的资产的交割
10.10 本次非公开发行股份的发行方式
10.11 本次非公开发行股份的种类和面值
10.12 本次非公开发行股份的发行对象和认购方式
10.13 本次非公开发行股份的定价基准日及发行价格
10.14 本次非公开发行股份的发行数量
10.15 本次非公开发行股份的锁定期安排
10.16 本次非公开发行股份的上市安排
10.17 本次非公开发行股份的决议有效期
10.18 本次交易募集配套资金的发行方式
10.19 本次交易募集配套资金的发行股票种类和面值
10.20 本次交易募集配套资金的发行对象和认购方式
10.21 本次交易募集配套资金的定价基准日及发行价格
10.22 本次交易募集配套资金的配套募集资金金额
10.23 本次交易募集配套资金的发行数量
10.24 本次交易募集配套资金的募集配套资金用途
10.25 本次交易募集配套资金的锁定期安排
10.26 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
10.27 本次交易募集配套资金的上市安排
10.28 本次交易募集配套资金的决议有效期
11 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、
审阅报告和资产评估报告的议案》
12 《关于签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限公司发行股
8
份和支付现金购买资产协议>的议案》
13 《关于签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》
14 《关于与特定对象签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限
公司与西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）关于认购非公
开发行股票的合同>的议案》
15 《<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
16 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
17 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014
年修订）第十一条和四十三条规定的议案》
18 《关于本次交易不构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 >
（2014 年修订）第十三条规定的借壳上市议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的
议案》
20 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
1 无
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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