证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2016-030
西安博通资讯股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为西安市高新技术开发区东区火
炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易
所股东大会网络投票系统。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,666,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.09
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、
“博通股份”）董事会召集，董事长王萍女士主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事谢鸣因公务出差在外未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书蔡启龙出席本次会议，财务总监韩崇华列席本次会议，副总
经理高昆因公务出差在外未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《博通股份董事会 2015 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 25,260,840 98.41 405,904 1.59 0 0.00
2、议案名称：《博通股份 2015 年年度报告》和《博通股份 2015 年年度报告
摘要》
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,153,440 90.20 1,488,904 5.80 1,024,400 4.00
3、议案名称：《博通股份 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,269,980 90.66 1,372,364 5.34 1,024,400 4.00
4、议案名称：《博通股份独立董事 2015 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 24,236,440 94.42 405,904 1.58 1,024,400 4.00
5、议案名称：《博通股份 2015 年度利润分配方案》
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 21,204,524 82.61 3,437,820 13.39 1,024,400 4.00
6、议案名称：《博通股份关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 24,224,840 94.38 405,904 1.58 1,036,000 4.04
7、议案名称：《博通股份监事会 2015 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 24,236,440 94.42 405,904 1.58 1,024,400 4.00
8、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
4
条件的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,741,356 61.32 8,900,988 34.67 1,024,400 4.01
9、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,729,756 61.28 8,912,588 34.72 1,024,400 4.00
10.01、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.02、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.03、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的作价依据及交易对
价
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.04、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的对价支付方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
6
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.05、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付期限
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.06、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.07、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的前公司滚存未分配
利润的处置
审议结果：不通过
7
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.08、议案名称：标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.09、议案名称：标的资产的交割
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.10、议案名称：本次非公开发行股份的发行方式
审议结果：不通过
8
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.11、议案名称：本次非公开发行股份的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.12、议案名称：本次非公开发行股份的发行对象和认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.13、议案名称：本次非公开发行股份的定价基准日及发行价格
9
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.14、议案名称：本次非公开发行股份的发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股
10.15、议案名称：本次非公开发行股份的锁定期安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.16、议案名称：本次非公开发行股份的上市安排
10
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.17、议案名称：本次非公开发行股份的决议有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.18、议案名称：本次交易募集配套资金的发行方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.19、议案名称：本次交易募集配套资金的发行股票种类和面值
11
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.20、议案名称：本次交易募集配套资金的发行对象和认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.21、议案名称：本次交易募集配套资金的定价基准日及发行价格
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.22、议案名称：本次交易募集配套资金的配套募集资金金额
12
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.23、议案名称：本次交易募集配套资金的发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.24 议案名称：本次交易募集配套资金的募集配套资金用途
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.25、议案名称：本次交易募集配套资金的锁定期安排
13
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.26、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处置
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.27、议案名称：本次交易募集配套资金的上市安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
10.28、议案名称：本次交易募集配套资金的决议有效期
14
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,755,456 61.38 9,911,288 38.62 0 0.00
11、议案名称：《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、
审阅报告和资产评估报告的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股
12、议案名称：《关于签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限公司发行股
份和支付现金购买资产协议>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,496,007 60.37 9,937,088 38.71 233,649 0.92
15
13、议案名称：《关于签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,521,807 60.47 9,911,288 38.61 233,649 0.92
14、议案名称：《关于与特定对象签订附条件生效的<西安博通资讯股份有限
公司与西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）关于认购非公开发行股票的
合同股份认购协议>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,521,807 60.47 8,886,888 34.62 1,258,049 4.91
15、议案名称：《<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：不通过
16
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,521,807 60.47 8,886,888 34.62 1,258,049 4.91
16、议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,533,407 60.51 8,875,288 34.57 1,258,049 4.92
17、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014
年修订）第十一条和四十三条规定的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,533,407 60.51 8,875,288 34.57 1,258,049 4.92
17
18、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
（2014 年修订）第十三条规定的借壳上市议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,533,607 60.52 8,875,088 34.57 1,258,049 4.91
19、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,521,807 60.47 8,886,888 34.62 1,258,049 4.91
20、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
18
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,104,507 62.74 6,667,188 25.97 2,895,049 11.29
(二) 现金分红分段表决情况
议案 5、《博通股份 2015 年度利润分配方案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 12,868,062 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5% 普 通 股
股东 5,350,700 70.66 2,221,343 29.34 0 0.00
持股 1%以下普通股
股东 2,985,762 57.12 1,216,477 23.27 1,024,400 19.61
其中:市值 50 万以
下普通股股东 0 0.00 800 100.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股东 2,985,762 57.13 1,215,677 23.26 1,024,400 19.61
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《博通股份 2015 年度利润分 8,336,462 65.13 3,437,820 26.86 1,024,400 8.01
配方案》
6 《博通股份关于续聘 2016 年 11,356,778 88.73 405,904 3.17 1,036,000 8.10
度审计机构的议案》
8 《关于公司符合发行股份及 2,873,294 22.44 8,900,988 69.54 1,024,400 8.02
支付现金购买资产并募集配
套资金条件的议案》
9 《关于公司发行股份及支付 2,861,694 22.35 8,912,588 69.63 1,024,400 8.02
现金购买资产并募集配套资
金构成关联交易的议案》
10.01 本次发行股份及支付现金购 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
19
买资产的交易对方
10.02 本次发行股份及支付现金购 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
买资产的标的资产
10.03 本次发行股份及支付现金购 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
买资产的作价依据及交易对
价
10.04 本次发行股份及支付现金购 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
买资产的对价支付方式
10.05 本次发行股份及支付现金购 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
买资产的现金对价支付期限
10.06 本次发行股份及支付现金购 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
买资产的业绩承诺及补偿
10.07 本次发行股份及支付现金购 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
买资产的前公司滚存未分配
利润的处置
10.08 标的资产自评估基准日至交 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
割完成日期间损益的归属
10.09 标的资产的交割 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
10.10 本次非公开发行股份的发行 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
方式
10.11 本次非公开发行股份的种类 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
和面值
10.12 本次非公开发行股份的发行 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
对象和认购方式
10.13 本次非公开发行股份的定价 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
基准日及发行价格
10.14 本次非公开发行股份的发行 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
数量
10.15 本次非公开发行股份的锁定 2,887,594 22.56 9,911,088 77.44 0 0.00
期安排
10.16 本次非公开发行股份的上市 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
安排
10.17 本次非公开发行股份的决议 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
有效期
10.18 本次交易募集配套资金的发 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
行方式
10.19 本次交易募集配套资金的发 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
行股票种类和面值
10.20 本次交易募集配套资金的发 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
行对象和认购方式
10.21 本次交易募集配套资金的定 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
价基准日及发行价格
10.22 本次交易募集配套资金的配 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
套募集资金金额
20
10.23 本次交易募集配套资金的发 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
行数量
10.24 本次交易募集配套资金的募 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
集配套资金用途
10.25 本次交易募集配套资金的锁 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
定期安排
10.26 本次发行前公司滚存未分配 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
利润的处置
10.27 本次交易募集配套资金的上 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
市安排
10.28 本次交易募集配套资金的决 2,887,394 22.56 9,911,288 77.44 0 0.00
议有效期
11 《关于批准本次发行股份及 2,627,945 20.53 9,937,088 77.64 233,649 1.83
支付现金购买资产有关审计
报告、审阅报告和资产评估报
告的议案》
12 《关于签订附条件生效的<西 2,627,945 20.53 9,937,088 77.64 233,649 1.83
安博通资讯股份有限公司发
行股份和支付现金购买资产
协议>的议案》
13 《关于签订附条件生效的<西 2,653,745 20.73 9,911,288 77.43 233,649 1.84
安博通资讯股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产
之业绩承诺与补偿协议>的议
案》
14 《关于与特定对象签订附条 2,653,745 20.73 8,886,888 69.43 1,258,049 9.84
件生效的<西安博通资讯股份
有限公司与西安领浩资产管
理合伙企业（有限合伙）关于
认购非公开发行股票的合同
股份认购协议>的议案》
15 《<西安博通资讯股份有限公 2,653,745 20.73 8,886,888 69.43 1,258,049 9.84
司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》
16 《关于本次交易符合<关于规 2,665,345 20.82 8,875,288 69.34 1,258,049 9.84
范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的
议案》
17 《关于本次交易符合<上市公 2,665,345 20.82 8,875,288 69.34 1,258,049 9.84
司 重 大 资 产 重 组管 理办 法 >
（2014 年修订）第十一条和
四十三条规定的议案》
21
18 《关于本次交易不构成<上市 2,665,545 20.82 8,875,088 69.34 1,258,049 9.84
公司重大资产重组管理办法>
（2014 年修订）第十三条规
定的借壳上市议案》
19 《关于提请股东大会授权董 2,653,745 20.73 8,886,888 69.43 1,258,049 9.84
事会全权办理本次重组相关
事宜的议案》
20 《关于评估机构的独立性、评 3,236,445 25.28 6,667,188 52.09 2,895,049 22.63
估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案共有本次会议有 20 项议案，其中第 10 项议案包含有 28
项子议案。
（1）议案 1、2、3、4、5、6、7、19 均为需要股东大会以普通决议所审议
的议案，经本次会议审议和表决，均已获得了出席本次会议股东和代理人所持有
效表决权股份总数的二分之一以上表决同意通过。
（2）议案 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20，均为需要股
东大会以特别决议所审议的议案，经本次会议审议和表决，均没有获得出席本次
会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，均未通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所
律师：李锦波、王春雷
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员
资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
22
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安博通资讯股份有限公司
2016 年 4 月 23 日
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