西安博通资讯股份有限公司

    独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的

                            事前认可意见

    西安博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组（以
下简称“本次交易”），本次交易的主要内容包括：公司拟以向中软国际（中国）
科技有限公司定向发行股份方式购买中软国际（中国）科技有限公司所持有的中
软国际科技服务有限公司 100%股权、上海华腾软件系统有限公司 100%股权，
中软国际（中国）科技有限公司同意向公司出让其所持有的中软国际科技服务有
限公司 100%股权、上海华腾软件系统有限公司 100%股权。本次重大资产重组
完成后，中软国际（中国）科技有限公司将成为公司控股股东，中软国际科技服
务有限公司、上海华腾软件系统有限公司将分别成为公司的全资子公司。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014）》相关规定，本次交易构成
上市公司重大资产重组、关联交易。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法（2014）》《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《西安博通资讯股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会为审
议本次交易相关事项而召开会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料（除
标的资产评估报告）。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项，尤
其是关联交易事项进行了充分论证，并对本次交易的相关材料进行了充分审查，
听取了有关人员对本次交易情况的介绍。经认真审阅相关文件并充分论证本次交
易后，我们同意将与本次交易的相关议案提交董事会审议。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《西安博通资讯股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买
资产暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）




    谢   鸣                    邢鹏程                      刘   洪




                                                   二〇一六年八月二日




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