西安博通资讯股份有限公司董事会

       关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件

                           的有效性的说明

    西安博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“博通股份”）拟以向中软国
际（中国）科技有限公司定向发行股份方式购买中软国际（中国）科技有限公司
所持有的中软国际科技服务有限公司 100%股权、上海华腾软件系统有限公司 100%
股权。（以下简称“本次交易” 或者“本次重大资产重组”）。公司董事会就本次
重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如
下：

    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重大资
产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有
关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关
事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

    公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事须对本次重大资产重组相关文件的真实
性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    综上，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部
门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次重大资产重组提交的法律文件合法、
有效。

    特此说明。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《西安博通资讯股份有限公司董事会关于重组履行法定程
序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）




                                       西安博通资讯股份有限公司董事会




                                                      2016 年 8 月 2 日