中信建投证券股份有限公司关于

                     西安博通资讯股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易方案与《上市公司重大资产重组

            管理办法（征求意见稿）》要求的差异说明



    2016 年 8 月 2 日，西安博通资讯股份有限公司（以下简称“博通股份”）召开
第五届董事会第十七次会议，审议通过发行股份购买资产暨关联交易（以下简称
“本次交易”）预案，拟以发行股份方式收购中软国际（中国）科技有限公司持有
的上海华腾软件系统有限公司及中软国际科技服务有限公司各 100%股权。
    中信建投证券股份有限公司作为博通股份本次交易的独立财务顾问，对本次
交易方案与中国证监会 2016 年 6 月 17 日公布的《关于修改<上市公司重大资产
重组管理办法>的决定（征求意见稿）》 以下简称“《重组管理办法（征求意见稿）》”）
的要求进行了比对。经比对，博通股份本次交易方案符合《重组管理办法（征求
意见稿）》的要求，不存在实质性差异。
    特此说明。




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