股票代码：600455             股票简称：博通股份      公告编号：2019-008



                        西安博通资讯股份有限公司

                     第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了：《博通股份关于续聘 2019 年度审计机构的议
案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《关于召开博通股份
2019 年年度股东大会的议案》等三项议案。


    一、董事会会议召开情况
    1、2019 年 5 月 31 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四次会议，本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2、2019 年 5 月 20 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2019 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


    二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    1、审议通过《博通股份关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意继续聘
用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公
司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。
    该议案还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

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    该事项还需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、审议通过《关于召开博通股份 2019 年年度股东大会的议案》。
    公司将于 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年年度股东大会，该次股东大会采用
现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议 10 项议案，具体为：
   （1）审议《博通股份董事会 2018 年度工作报告》；
   （2）审议《博通股份监事会 2018 年度工作报告》；
   （3）审议《博通股份 2018 年年度报告》和《博通股份 2018 年年度报告摘要》；
   （4）审议《博通股份独立董事 2018 年度述职报告》；
   （5）审议《博通股份 2018 年度财务决算报告》；
   （6）审议《博通股份 2018 年度利润分配方案》；
   （7）审议《博通股份关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
   （8）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》；
   （9）审议《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》；
   （10）审议《关于选举梁彦勋为公司第六届监事会监事的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    特此公告。




                                          西安博通资讯股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 31 日




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