股票代码：600455             股票简称：博通股份          公告编号：2019-012


                      西安博通资讯股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次监事会会议审议通过了选举公司第六届监事会的新任主席一项议案。


    一、监事会会议召开情况
    1、2019 年 6 月 24 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第
六届监事会第十次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、2019 年 6 月 14 日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发
出了监事会会议通知和会议材料。
    3、本次监事会会议于 2019 年 6 月 24 日在陕西省西安市火炬路 3 号楼 10
层 C 座公司会议室以现场方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    5、本次监事会会议由公司监事梁彦勋主持。


    二、监事会会议审议情况
    经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

    同意选举梁彦勋为公司第六届监事会的新任主席，任期与公司第六届监事
会监事任期相同。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    特此公告。


                                           西安博通资讯股份有限公司监事会
                                                   2019 年 6 月 24 日

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