股票代码：600455                股票简称：博通股份     公告编号：2020-005



                           西安博通资讯股份有限公司

                        第六届董事会第十七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会 2019 年度工作报告》、《博通
股份总经理 2019 年度工作报告》、《博通股份 2019 年年度报告》和《博通股份
2019 年年度报告摘要》、《博通股份 2019 年度财务决算报告》、《博通股份独立董
事 2019 年度述职报告》、《博通股份 2019 年度利润分配方案》、《博通股份关于续
聘 2020 年度审计机构的议案》、《博通股份董事会审计委员会 2019 年度履职情况
报告》、《博通股份 2019 年度内部控制自我评价报告》、《博通股份 2019 年度内部
控制审计报告》、《关于召开博通股份 2019 年年度股东大会的议案》等十一项议
案。


       一、董事会会议召开情况
    1、2020 年 4 月 10 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第六届董
事会第十七次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    2、2020 年 3 月 30 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2020 年 4 月 10 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公
司会议室以现场方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


       二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：


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    1、审议通过《博通股份董事会 2019 年度工作报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    2、审议通过《博通股份总经理 2019 年度工作报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、审议通过《博通股份 2019 年年度报告》和《博通股份 2019 年年度报告
摘要》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    4、审议通过《博通股份 2019 年度财务决算报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    5、审议通过《博通股份独立董事 2019 年度述职报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    6、审议通过《博通股份 2019 年度利润分配方案》。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行
审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度实现归属于母公司的净
利润 17,481,573.10 元。

    鉴于截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-66,186,624.11 元，根据
《公司法》和《公司章程》的规定，建议 2019 年度利润分配方案为不进行利润
分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

    该方案还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    7、审议通过《博通股份关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
    该议案还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    8、审议通过《博通股份董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    9、审议通过《博通股份 2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    10、审议通过《博通股份 2019 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


                                   -2-
    11、审议通过《关于召开博通股份 2019 年年度股东大会的议案》。
    公司将于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会，该次股东大会采用现
场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议 8 项议案，具体为：
    （1）审议《博通股份董事会 2019 年度工作报告》；
    （2）审议《博通股份监事会 2019 年度工作报告》；
    （3）审议《博通股份 2019 年年度报告》和《博通股份 2019 年年度报告摘
要》；
    （4）审议《博通股份独立董事 2019 年度述职报告》；
    （5）审议《博通股份 2019 年度财务决算报告》；
    （6）审议《博通股份 2019 年度利润分配方案》；
    （7）审议《博通股份关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
    （8）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    特此公告。




                                         西安博通资讯股份有限公司董事会
                                                 2020 年 4 月 10 日




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