博通股份：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-12-05
博通股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料
西安博通资讯股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
西安博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”、“公司”）已于 2020 年 11 月
25 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，公司将于 2020 年 12 月 11 日召开 2020
年第一次临时股东大会。
现披露博通股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料如下。
会议资料目录
序号 文件内容 页码
第一部分 2020 年第一次临时股东大会事项 2
第二部分 会议须知 3
第三部分 表决注意事项 5
第四部分 各项议案文件 5
1 审议《关于选举王萍为公司第七届董事会董事的议案》 5
2 审议《关于选举屈泓全为公司第七届董事会董事的议案》 5
3 审议《关于选举刘佳为公司第七届董事会董事的议案》 6
4 审议《关于选举王美英为公司第七届董事会董事的议案》 6
5 审议《关于选举李成为公司第七届董事会独立董事的议案》 6
6 审议《关于选举张永进为公司第七届董事会独立董事的议案》 7
7 审议《关于选举郭随英为公司第七届董事会独立董事的议案》 7
8 审议《关于选举梁彦勋为公司第七届监事会监事的议案》 8
9 审议《关于选举赵军平为公司第七届监事会监事的议案》 8
- 1 -
博通股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料
第一部分：
西安博通资讯股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会事项
会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开
会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议召开日期和时间：
其中：
现场会议召开的日期和时间：2020 年 12 月 11 日下午 14:30
网络投票日期：2020 年 12 月 11 日。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室
股权登记日：2020 年 12 月 7 日
会议登记时间：2020 年 12 月 8 日和 12 月 9 日，上午 9:00－12:00，下午 13:00－17:00。
主持人：王萍董事长
见证律师所：北京金诚同达（西安）律师事务所
会议安排：
一、参会人员签到。
二、主持人宣布会议开始。
三、主持人向大会报告出席现场会议股东人数及代表股份数。
四、推选计票人、监票人。
五、主持人宣读会议议案名称，本次会议有 9 项议案，均为非累积投票议案：
议案序号 议案名称
1 审议《关于选举王萍为公司第七届董事会董事的议案》
2 审议《关于选举屈泓全为公司第七届董事会董事的议案》
3 审议《关于选举刘佳为公司第七届董事会董事的议案》
4 审议《关于选举王美英为公司第七届董事会董事的议案》
5 审议《关于选举李成为公司第七届董事会独立董事的议案》
6 审议《关于选举张永进为公司第七届董事会独立董事的议案》
7 审议《关于选举郭随英为公司第七届董事会独立董事的议案》
8 审议《关于选举梁彦勋为公司第七届监事会监事的议案》
9 审议《关于选举赵军平为公司第七届监事会监事的议案》
六、向股东逐项汇报议案，股东发言、审议。
七、股东现场书面投票。
八、统计现场表决票，计票人宣读现场表决情况。
九、现场会议暂时休会，等待网络投票和合并结果。
十、统计现场投票和网络投票的表决合并结果。
- 2 -
博通股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料
十一、复会，计票人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果。
十二、主持人宣读股东大会决议。
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、律师宣读法律见证意见。
十五、主持人宣布会议结束。
第二部分：
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
顺利进行，西安博通资讯股份有限公司根据有关法律法规、中国证监会《上市公司股
东大会规则（2014 年修订）》（证监会公告[2014]20 号）和上海证券交易所《上市公
司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》的相关要求，特制定本会议须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行相关法律法规及《公司章程》中规定的职责。
二、会议召开方式
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间半天，会议费用
自理
三、会议投票方式
1、本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
2、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
3、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
4、同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。同一表决权通过现场、
上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
五、对于现场方式，股东可以亲自出席本次会议行使表决权，也可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股
东的授权范围内行使表决权。现场会议时间半天，会议费用自理。
六、对于现场方式，股东或股东代理人到达会议现场后，应当在会议签到表上签
到，在签到时应出示以下证件和文件：
1、自然人股东应当出示股票账户卡原件、有效身份证件原件、及相关复印件，并
将复印件留存公司备查。
- 3 -
博通股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料
2、法人股东应当出示股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效
身份证件原件、及相关复印件，并将法人授权委托书原件及其他复印件留存公司备查。
3、被委托代理人应当出示股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、
以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件、及相关复印件出席股东
大会，并将股东授权委托书原件及其他复印件留存公司备查。
七、对于现场方式，股东及股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东及股东代理人
的权益。
八、对于现场方式，要求发言的股东及股东代理人，可在大会审议议案时举手示
意，得到主持人许可后进行发言，股东及股东代理人发言应围绕本次会议所审议事项
进行，简明扼要，股东及股东代理人提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东及
股东代理人违反上述规定，大会主持人有权加以制止或拒绝。股东及股东代理人要求
发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，大会不
再安排股东及股东代理人发言。
九、对于现场方式，在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有明确表决
结果委托的按照委托代理的规定办理，否则视为放弃表决权。在会议进入表决程序后
进场的股东之投票为无效。在表决程序结束后提交的表决票为无效。
十、会议投票表决方式和结果
1、现场会议采取现场书面记名投票方式进行表决，网络投票的股东通过上海证券
交易所交易系统行使表决权。
2、计票人和监票人对现场表决票进行清点，宣布现场表决情况。
3、网络投票结束后，统计现场投票和网络投票的表决合并结果。
4、计票人和监票人对现场投票和网络投票汇总情况进行清点，宣布合并后最终的
表决结果。
十一、在正式公布表决结果前，公司股东、计票人、监票人等相关各方对表决情
况均负有保密义务。
十二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理
人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、独立财务顾问及工作人员以外，
公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益
的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
十三、特别提醒：新冠肺炎疫情常态化防控期间，确需现场参会的，请务必提前
关注并遵守国家和西安市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相
关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股
东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等
疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服
从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。
- 4 -
博通股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料
第三部分：
表决注意事项
本次股东大会共有 9 项议案，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，全部 9
项议案均为需要股东大会以普通决议所审议的议案，均应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过。全部 9 项议
案均为非累计投票议案。
第四部分：会议各项议案
议案 1、审议《关于选举王萍为公司第七届董事会董事的议案》
王萍简历（董事候选人）：
王萍，女，1975 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，硕士研
究生学历，会计师。1998 年 7 月西北大学会计学专业本科毕业，2010 年 7 月香港理工
大学工商管理硕士毕业。1998 年 7 月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）
总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交
大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005 年 4 月至今在西安博通资讯股份
有限公司工作，曾任副总经理、财务总监，2010 年 9 月 2 日至今担任总经理，2015
年 3 月 23 日至今担任董事长、法定代表人，2005 年 5 月 27 日起担任西安博通资讯股
份有限公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事；2010 年 9 月起担
任西安交通大学城市学院董事会董事，2015 年 1 月至今担任西安交通大学城市学院董
事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易
所惩戒。
议案 2、审议《关于选举屈泓全为公司第七届董事会董事的议案》
屈泓全简历（董事候选人）：
屈泓全，男，1965 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，大学
本科学历，北京工商大学会计专业本科毕业。1985 年 9 月参加工作，先后在中国银行
洛川支行担任信贷科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安
经发担保有限公司担任副总经理，2011 年 5 月至今在西安西安经发集团有限责任公司
工作，担任内控部部长；2014 年 8 月 28 日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、
- 5 -
博通股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料
第六届董事会董事。屈泓全未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交
易所惩戒。
议案 3、审议《关于选举刘佳为公司第七届董事会董事的议案》
刘佳简历（董事候选人）：
刘佳，男，1983 年 1 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，2009 年
6 月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业，管理学硕士。2009 年 6 月参加工作任
职于西安经发经贸实业有限责任公司金属材料分公司业务主管；2009 年 9 月至今在西
安经发集团有限责任公司工作，先后在临潼新区项目部、投资管理部、经营部工作，
2020 年 3 月担任经营部部长。2015 年 5 月 20 日起担任西安博通资讯股份有限公司第
五届、第六届董事会董事。刘佳未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证
券交易所的惩戒。
议案 4、审议《关于选举王美英为公司第七届董事会董事的议案》
王美英简历（董事候选人）：
王美英，女，1970 年 8 月出生，中共党员，注册税务师，高级会计师。1993 年 7
月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业，2002 年 6 月西安交通大学财务会
计专业本科毕业。1993 年 7 月参加工作，先后任职于西安铜材厂财务科会计员，陕西
新丰泰汽车销售有限公司财务总监，陕西省天然气股份有限公司财务部会计员、主任
会计师、审计部副部长，陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监，
2017 年 9 月至今在西安经发集团有限责任公司工作，担任投资财务管理部（现财务管
理部）副部长。2018 年 1 月 9 日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会董事。
王美英未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。
议案 5、审议《关于选举李成为公司第七届董事会独立董事的议案》
李成简历（独立董事候选人）：
李成，男，汉族，1956 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，
教授，专长于金融投资。1983 年 7 月陕西财经学院金融学专业本科毕业，1988 年 7
月陕西财经学院金融学专业硕士研究生毕业，2005 年 4 月西安交通大学应用经济学专
- 6 -
博通股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料
业博士研究生毕业。1977 年 4 月参加工作，1977 年 4 月至 1979 年 8 月在陕西省宝鸡
预制厂工作，1983 年 9 月至 2000 年 4 月在陕西财经学院金融系工作，历任助教、讲
师、副教授、教授，2000 年 5 月至今在西安交通大学经济与金融学院金融系工作。2017
年 10 月 10 日起任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会独立董事。2019 年 10 月
23 日至今任西安饮食股份有限公司独立董事，2020 年 7 月 8 日至今任西安标准工业股
份有限公司独立董事。李成未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交
易所的惩戒。
议案 6、审议《关于选举张永进为公司第七届董事会独立董事的议案》
张永进简历（独立董事候选人）：
张永进，男，汉族，1970 年 2 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，九三学社
社员，教授，专长于管理科学与工程、信息管理与决策支持。1992 年 7 月陕西机械学
院管理工程专业本科毕业，1995 年 4 月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研
究生毕业，2007 年 6 月西北大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995 年 4
月参加工作，1995 年 4 月至 2008 年 9 月在西安理工大学管理学院工作，历任讲师、
副教授，2008 年 10 月至今在西安理工大学经济管理学院工作，担任教授。2017 年 10
月 10 日起任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会独立董事。张永进未持有本公司
股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。
议案 7、审议《关于选举郭随英为公司第七届董事会独立董事的议案》
郭随英简历（独立董事候选人）：
郭随英，女，汉族，1966 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，
高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1988 年 7 月长安大学交通运输
财务会计专业本科毕业。1988 年 7 月参加工作，先后任职于西安市运输总公司会计主
管、西安华夏会计师事务所项目负责人、陕西省注册会计师协会业务监管部主任科员、
陕西立信有限责任会计师事务所主任会计师，2008 年 2 月至 2014 年 11 月任陕西合信
会计师事务所有限公司总经理、主任会计师，2014 年 12 月至今任陕西合信会计师事
务所有限公司副总经理。2014 年 11 月至今任西部证券股份有限公司独立董事，2017
年 6 月至今任西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事,2020 年 6 月至今任西安万
德能源化学股份有限公司独立董事。郭随英未持有本公司股份，未受到过中国证监会
- 7 -
博通股份 2020 年第一次临时股东大会会议资料
的处罚和证券交易所的惩戒。
议案 8、审议《关于选举梁彦勋为公司第七届监事会监事的议案》
梁彦勋简历（监事候选人）
梁彦勋，男，1983 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，硕士
研究生学历，注册会计师、高级会计师。2006 年 6 月天津财经大学国际商务英语专业
本科毕业，2009 年 6 月天津财经大学会计学专业硕士毕业。先后在西京学院、西安电
子工程技术研究所（兵器 206 所）、西安投资控股有限公司、西安市常宁开发建设有
限公司工作，担任会计教师、财务主管、副总经理等职务；2018 年 4 月至今在西安经
发集团有限责任公司工作，担任投资财务管理部副部长（主持工作），2019 年 6 月起
担任投资运营部副部长（主持工作）。2019 年 6 月 24 日起担任西安博通资讯股份有
限公司第六届监事会监事、监事会主席。梁彦勋未持有本公司股份，未受到过中国证
监会的处罚和证券交易所惩戒。
议案 9、审议《关于选举赵军平为公司第七届监事会监事的议案》
赵军平简历（监事候选人）
赵军平，男，汉族，1977 年 1 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员。
1999 年 7 月解放军后勤工程学院建筑系营房工程专业本科毕业，2014 年 6 月西安理工
大学水利水电建设工程管理专业硕士研究生毕业。1999 年 7 月参加工作，任职于总后
勤部西北军用物资订购局，2004 年 11 月至 2017 年 1 月在西安市发展和改革委员会工
作，2017 年 1 月至 2018 年 4 月担任西安经发集团有限责任公司投资财务管理部部长，
2018 年 4 月至今担任西安经发地产有限公司常务副总经理。2017 年 10 月 10 日起担任
西安博通资讯股份有限公司第六届监事会监事。2017 年 7 月起担任西安交通大学城市
学院董事会董事。赵军平未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易
所的惩戒。
- 8 -
